В свое время энергокомпания Griffiths Energy International Inc. подкупила чадских дипломатов, заключив контракты с подставной фирмой Chad Oil. Также компания передала им акции по заниженной цене и деньги, которые проходили как «оплата консалтинговых услуг». Chad Oil учредили всего за пять дней до совершения коррупционных сделок.
В 2013 году Griffiths Energy International Inc. добровольно сообщила о незаконных махинациях и согласилась признать коррупционные обвинения, выдвинутые в Канаде. В том же году компания сменила название на Caracal Energy Inc.
В 2014 году компанию приобрела фирма Glencore Plc, после чего, по словам SFO, коррупционные доходы попали под юрисдикцию Соединенного Королевства.
Британское надзорное ведомство заморозило в 2014 году 6,2 миллиона долларов США - доход от продажи акций, ранее принадлежавших Икрам Махамат Салех, супруге крупного чадского дипломата в США. Деньги были размещены на счету в Royal Bank of Scotland.
Согласно материалам суда, г-жа Салех обвиняется в приобретении данных средств через нелегальные операции с акциями.
С 2014 года Салех пыталась оспорить предписание SFO. На обжалование решения, вынесенного в четверг, у нее есть 21 день.
«Мы наблюдаем положительный результат тех мер, которая предпринимаются против преступников, желающих спрятать свои криминальные доходы в нашей юрисдикции», - заявил директор SFO Дэвид Грин, вскоре покидающий свой пост.
Взысканные средства передадут Министерству международного развития Великобритании для вложения в проекты, направленные на борьбу с бедностью в Чаде.
«Подход правительства Великобритании состоит в абсолютном неприятии коррупции, и сегодняшний вердикт, выделяющийся своей значимостью, говорит о том, что эти деньги пойдут на помощь народу Чада», - прокомментировала ситуацию глава Министерства международного развития Хэрриет Болдуин.
«Теперь мы должны детально определить, как использовать изъятые средства, чтобы они принесли максимальную пользу этой одной из беднейших стран мира», - добавила министр.
Дело Салех развивается по сценарию, у которого, благодаря SFO, ранее уже были прецеденты. Речь идет о возврате в страну происхождения нелегальных денег, обнаруженных в ходе расследований подкупа и коррупции. Предыдущие дела касались случаев взяточничества, связанных с Кенией и Танзанией.
