В Великобритании оформлен первый «запрос о неочевидных источниках финансового состояния»

Согласно двум докладам, опубликованным в четверг, Совет Европы (СЕ) потребовал, чтобы Греция усилила борьбу с коррупцией в законодательной и судебной сфере, а также повысила прозрачность финансирования партий.

The City LondonПанорама центра Лондона. (Источник: Wikimedia Commons)

Политик из Центрально-Азиатского региона с недвижимостью на миллионы фунтов стерлингов стал первым в Великобритании адресатом «запроса о неочевидных источниках финансового состояния» ("unexplained wealth order"). Власти Соединенного Королевства сейчас пытаются остановить приток грязных денег в Лондон.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (НАБП) в среду сообщило, что получило санкцию на применение запроса в отношении имущества на 22 миллиона фунтов стерлингов (30 миллионов долларов США) и потенциальное замораживание этих активов. Имя конечного владельца недвижимости не раскрывается. Запрос касается двух объектов: один находится в Лондоне, а другой — на юго-востоке Англии.

Запросы об имуществе обязывают лиц, проходящих проверку, объяснить происхождение своих активов в случае, если их стоимость разительно отличается от дохода этих лиц. Соответствующий закон вступил в силу в конце января. В случае игнорирования запроса правоохранительные органы могут добиться судебного ордера на изъятие активов, так как появляется основание утверждать, что они, вероятнее всего, приобретены на нелегальные доходы.

«Запросы о неочевидных источниках финансового состояния» потенциально могут серьезно снизить привлекательность Британии как направления для вложения грязных денег, — считает начальник отдела НАБП по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун. — Такая мера позволяет эффективнее бороться с проблемой отмывания денег через контроль премиальной недвижимости в Лондоне и других местах».

Новую практику ввели после участившихся свидетельств того, что недвижимость в Великобритании используют как инструмент легализации криминальных доходов из-за рубежа. Закон об этом прозвали «законом Макмафии» — по названию телесериала Би-би-си, основанного на реальных событиях. Сериал повествует об отмывании денег международной оргпреступностью.

В прошлом году британское отделение Transparency International заявило, что в Лондоне недвижимость на 4,2 миллиарда фунтов (5,8 миллиарда долларов) приобретена обладателями сомнительного финансового состояния.

«Это эпохальный момент — своего рода важнейшее заявление о намерениях от правоохранителей, которые шлют недвусмысленный сигнал желающим отмыть свои неправедные финансы в Британии: ваши активы больше не будут здесь в безопасности, — говорит глава информационно-правового отдела Transparency International в Великобритании Рэйчел Дэвис Тека. — Мы надеемся, что это ознаменует начало более активных действий с целью наконец-то лишить Британию статуса безопасной гавани для коррупционеров».