Обе ОПГ получили известность благодаря контрабанде героина в Санкт-Петербурге в 90-е годы, когда Владимир Путин был заместителем мэра города. Как пишет The Guardian, есть данные о том, что они отмыли более 62 миллионов долларов через недвижимость в Испании при содействии фигурантов нынешнего судебного процесса.
Резник — депутат путинской «Единой России» и в прошлом первый заместитель главы Комитета по финансам Госдумы, как напоминает издание The Moscow Times. В 2010 году российская версия Forbes назвала Резника самым влиятельным думским лоббистом.
Также Резник среди других близких к Путину людей занимал кресло в совете директоров банка «Россия», как информирует The Atlantic.
Испанское бюро Интерпола в 2016 году выдало международный ордер на арест Резника и его супруги Дианы Гиндин, однако он опротестовал это решение и добился его отмены.
В понедельник депутат заявил суду, что решил предстать перед испанским правосудием лишь потому, что «ни в чем не виноват» и верит в судебную систему Испании, как цитирует его слова государственное российское новостное агентство «РИА Новости».
Прокуратура потребовала для большинства подсудимых тюремного срока в пять с половиной лет и уплаты штрафов, сумма которых может составить сто миллионов евро, как передает Би-би-си.
Расследование, по итогам которого предъявлены обвинения на этом процессе, основано на материалах проверки, проводившейся испанскими властями с 2008 по 2011 год.
Тогда проверка среди прочего выявила тесные связи Резника с российским преступным авторитетом Геннадием Петровым, который был арестован в Испании в 2008 году, но сбежал из страны после выхода на свободу под залог.
Материалы этой проверки, полученные изданием The Atlantic, говорят о том, что Резник купил первый дом Петрова на Майорке, украсил его предметами искусства и сделал в нем запас элитных вин. Резник и Петров общались и вместе занимались бизнесом. Однажды они принимали на яхте Петрова гостившего в Европе еще одного российского политика. Есть данные о том, что они даже пользовались одним частным самолетом, чтобы ездить из России в Испанию на отдых, по делам бизнеса или для отмывания денег.
