Суд пришел к выводу, что 47-летний Атилла использовал свое высокое положение руководителя отдела международного банкинга в турецком государственном Halkbank для подделки документов, благодаря которым Иран мог торговать нефтью и газом в обмен на золото. При этом ряд трансакций выглядели как гуманитарные платежи за поставки продовольствия. В незаконную схему оказались вовлечены и несколько американских банков, которые, не зная об их характере, обрабатывали трансакции в нарушение режима санкций.
Атиллу в итоге признали виновным в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, сговоре для нарушения Закона США о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также виновным в банковском мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег.
«На протяжении многих лет Мехмет Хакан Атилла со злым умыслом использовал американскую финансовую систему для совершения трансакций на миллионы долларов в интересах правительства Ирана», — заявила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Дана Бёнте.
Обвиняемый по тому же делу 34-летний богатый ирано-турецкий торговец золотом Реза Зарраб 26 октября прошлого года на секретном заседании суда признал вину по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью нарушения санкций США против Ирана, банковское мошенничество и отмывание денег.
Зарраб был для властей США ключевым свидетелем и почти неделю давал показания на суде над Атиллой.
Федеральный прокурор США Чжун Ким на этом фоне заявил, что оба обвиняемых были главными участниками «масштабной и дерзкой схемы, которая подрывала режим санкций против Ирана и позволяла ему получать сотни миллионов долларов».
В свою очередь адвокат Виктор Рокко заявил журналистам, что Атилла «пал жертвой неких крайне сомнительных игр», и сообщил о намерении опротестовать вердикт присяжных. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Атиллу арестовали в марте 2017 года. Он отрицает всякую причастность к нелегальной схеме.
Резу Зарраба задержали в марте 2016 года.
Как ожидается, приговор Атилле будет вынесен 11 апреля.
