В июне в США 38-летнему россиянину Александру Виннику предъявили официальные обвинения «в ведении нелицензированного бизнеса по предоставлению финансовых услуг, в отмывании денег и связанных с этим преступлениях», как следовало из заявления американского министерства юстиции.
Винника арестовали в северной части Греции по подозрению в незаконной легализации с 2011 года в общей сложности порядка четырех миллиардов долларов через две платформы для обмена криптовалюты — BTC-e и Tradehill, владельцем которых он, как считается, был.
Правоохранители полагают, что Винник использовал ряд электронных счетов BTC-e для купли-продажи биткойнов, намереваясь отмыть доходы от разных криминальных промыслов, таких как взлом компьютеров и наркоторговля.
По мнению американских властей, Винник, в частности, отмывал средства, полученные в результате взлома японской электронной биржевой платформы по торговле биткойнами Mt. Gox, которая в 2014 году рухнула вследствие атаки на свою инфраструктуру.
Одновременно выдачи Винника добивается и Россия, направившая Греции после его ареста соответствующий запрос. Как пишет The Washington Times, если властям США Винник нужен, чтобы узнать, как он совершал свои деяния, кто был его пособником и чьи деньги отмывались, то Россия, судя по всему, как раз пытается этого не допустить.
Ранее Винник согласился на экстрадицию в Россию.
Однако 4 октября греческий суд постановил выдать Винника США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы за оказание нелицензированных финансовых услуг, преступный сговор с целью отмывания денег, фактическое отмывание денег и участие в незаконных денежных трансакциях.
Винник отвергает все выдвинутые против него обвинения, заявляя, что был лишь техническим консультантом для BTC-e, а не оператором платформы.
Агентство Reuters приводит мнение российских властей, которые считают, что Винник как гражданин России должен быть выдан этой стране.
«Мы расцениваем вердикт [греческого суда] как несправедливый и нарушающий основы международного права», — цитирует Reuters заявление российского внешнеполитического ведомства.
По информации газеты Business Insider, на среду намечено слушание для рассмотрения ходатайства России об экстрадиции Винника.
