Словения начала расследование скандала вокруг отмывания денег из Ирана

Словения начала проверку данных о том, что с 2008 по 2010 год крупнейший государственный банк страны отмыл почти миллиард евро из Ирана. Об этом в понедельник сообщил европейский информационный портал Euractiv.

Nova Ljubljanska banka logo.svgЭмблема Nova Ljubljanska Banka (Фото: Wikimedia Commons)

Правоцентристская Словенская демократическая партия (СДП) заявила, что отмытые через Словению деньги Иран использовал с целью закупки материалов для производства компонентов атомного и химического оружия, для выплат посредникам, осуществлявшим закупки, а также на внедрение иранских шпионов в структуры Евросоюза и США, связанные с ядерной сферой, безопасностью и обороной.

Оппозиционные партии во главе с СДП подозревают, что гражданин Великобритании Ирадж Фаррохзаде завел счета в Nova Ljubljanska Banka (NLB) на имя компании Farrokh Ltd. после того, как власти Швейцарии закрыли его счета в банке UBS, а затем из NLB переводил деньги для иранского Export Development Bank. Последний находится под санкциями за причастность к распространению оружия массового поражения и за платежи компаниям, подконтрольным Министерству обороны Ирана.

Центральный банк Словении наложил запрет на трансакции в Export Development Bank в декабре 2010 года, но NLB реализовал запрет лишь через девять дней. Это дало Фаррохзаде, входившему в то время в список самых разыскиваемых Интерполом лиц, достаточно времени, чтобы перевести свои операции в российские банки, как утверждает Euractiv.

Власти Словении подтвердили, что в июне 2010 года получили отчет о подозрительных трансакциях, которые могли иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Словенские СМИ сообщили в июле, что из NLB ежедневно производилось 40–50 переводов, поступивших более чем на 30 тысяч счетов по всему миру, включая зарегистрированные на вымышленные имена, например, Дональд Дак и Микки-Маус.

Та ситуация не повлекла тщательного расследования, пока на прошлой неделе о ней вновь не заговорила оппозиция.

«В то время как британские, французские, итальянские и другие следователи старались раскрыть схему отмывания денег через Словению, их словенские коллеги и политическое руководство страны делали всё, чтобы замять это темное дело, утаить его от словенской общественности и международных организаций, позволяя и впредь проводить финансовые операции в интересах иранского режима», — отметила СДП в письменном заявлении на прошлой неделе.

В партии подозревают, что «иранские трансакции» проводились при поддержке политиков, называя крайне маловероятным, что все регулятивные механизмы контроля и правоохранительные органы одновременно дали сбой и не отреагировали на ситуацию.

На этом фоне словенский премьер-министр Миро Церар заявил, что обвинения в отмывании денег в адрес банка NLB пока не были ни подтверждены, ни опровергнуты.

«Если и имели место некоторые нарушения или злоупотребления, то мы обязаны полностью убедиться в этом и только затем наказывать, — сказал он. — Если будет доподлинно установлено, что кто-то должен нести за это ответственность перед законом, то соответствующие правовые процедуры будут запущены».