Согласно сообщению гражданской гвардии, операция была проведена совместно с Европолом в провинции Малага.
В частности, задержали главу футбольного клуба «Марбелья» Александра Гринберга и Арнольда Тамма — близкого соратника Семена Могилевича, который с 2009 года находится в списке самых разыскиваемых ФБР лиц по обвинению в организации многомиллионной мошеннической схемы.
В сообщении сказано, что подозреваемые — члены двух российских группировок, закрепившихся в Испании. Их подозревают в том, что, используя футбольный клуб «Марбелья», завод по производству бутилированной воды и поле для гольфа, они отмыли более 35 миллионов долларов.
Предполагается, что Гринберг использовал эти учреждения как свою «визитную карточку», чтобы получать доступ к политическим должностям и местным предпринимателям и тем самым способствовать их деятельности.
Проведенной на прошлой неделе операции предшествовало четырехлетнее расследование. В ходе этой операции полиция провела обыски на 18 объектах в Малаге и помимо прочего изъяла крупные суммы денег, 23 дорогих автомобиля и различное огнестрельное оружие.
Задержанные предстанут перед судом в пятницу.
Южный испанский регион Коста-дель-Соль, где расположена Малага, уже давно привлекает иностранный капитал и оргпреступность. В прошлом месяце полиция Испании накрыла международную преступную сеть, которая использовала коммерческие авиарейсы для незаконной отправки иранских граждан в Великобританию, и арестовала в Малаге более ста подозреваемых.
