Расследование «Российская финансовая мегапрачечная» коснулось Королевского банка Шотландии

В пятницу представители Королевского банка Шотландии сообщили о том, что Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) ведет в отношении банка расследование по делу об отмывании денег, «связанном с определенными клиентами».

Сообщение появилось после того, как в этом году был опубликован проведенный изданием The Guardian анализ банковских документов, полученных OCCRP и «Новой газетой»: журналистам удалось выяснить, что через RBS прошли 113,1 миллиона долларов, относящихся к масштабной схеме по отмыванию денег, которая получила название «Российская финансовая мегапрачечная».

RBS KimTraynorГоловной офис Королевского банка Шотландии в Эдинбурге (Фото: Kim Traynor, CC BY-SA 2.0)

В 2014 году OCCRP опубликовал серию репортажей о «мегапрачечной» — преступном финансовом механизме, позволившем в период с января 2011 года по октябрь 2014 года вывести из России в общей сложности 20,8 миллиарда долларов с помощью сложной международной сети компаний и банков.

«21 июля 2017 года представители FCA сообщили RBS, что они ведут расследование возможных нарушений банком RBS PLC принятых в 2007 году Положений о противодействии отмыванию денег», как говорится в официальном заявлении банка.

Представители RBS сообщили, что они сотрудничают со следствием и что это не единственный банк, занимавшийся подобной деятельностью.

В своем заявлении RBS соглашаются с данными, приведенными в репортажах про «мегапрачечную»: «Мы предполагаем, что некоторые европейские банки, в том числе RBS и еще 16 британских финансовых учреждений, а также ряд американских банков принимали участие в обработке некоторых транзакций в рамках этой схемы».

Всего через британские банки, а также иностранные банки с офисами в Лондоне, прошло 738,1 миллиона долларов «грязных» денег, связанных с «мегапрачечной», как следует из проведенного The Guardian анализа. По объему обработанных денежных средств RBS уступает только банку HSBC, через который было проведено 545,3 миллиона.

В ответ на запрос The Guardian RBS опубликовали шаблонное заявление, согласно которому в банке действуют правила, направленные на противодействие отмыванию денег, и банк «со всей серьезностью подходит к борьбе с финансовыми преступлениями».

Пятничное заявление стало частью отчета банка RBS о первом за три года «уходе в плюс» по итогам полугодия.