Согласно данным суда, целью мошеннической схемы было помочь частным французским налогоплательщикам и мелким фирмам скрываться от налогов и легализовать средства, объем которых в итоге превысил 200 миллионов евро.
Однако следователи уверены, что истинный объем отмытых денег был гораздо больше — возможно, порядка 964 миллионов долларов.
Банковское учреждение France Offshore, принадлежащее Надаву Бенсуссану, с 2008 по 2012 год проводило обширные нелегальные операции, в ходе которых французским клиентам предлагалось проводить выручку компаний через офшорные фирмы из «налоговых гаваней».
В рамках теневой схемы клиентам помогали открывать счета в латвийском Rietumu Banka, где мало кого интересовало сомнительное происхождение средств.
По информации СМИ, с 2008 по 2012 год было открыто 618 подозрительных счетов.
Бенсуссана, обещавшего «налоговый рай для всех», в итоге приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в 3,4 миллиона долларов.
Что касается Rietumu Banka, то французский суд обязал взыскать с него 91 миллион долларов и запретил ему в течение пяти лет вести деятельность во Франции. Кроме того, президент и глава совета директоров рижского банка Александр Панков был приговорен к четырем годам тюрьмы условно, а представитель банка во Франции Сергей Скука получил год тюрьмы условно.
Как сообщается, большинству обвиняемых по делу о налоговом мошенничестве, включая шестерых сотрудников France Offshore, двух адвокатов и трех клиентов, были назначены условные сроки заключения.
На этом фоне, по данным СМИ, следователь Ульрика Делонэ-Вайс резко раскритиковала пробелы в европейском законодательстве, не позволяющие французским регуляторам проверять банки в других странах Евросоюза.
