В США отправлен в тюрьму пакистанец за отмывание миллионных доходов от хакерской схемы

В среду в США к четырем годам тюрьмы приговорили гражданина Пакистана Мухаммеда Сохаила Касмани за отмывание 19,6 миллиона долларов. Легализация средств происходила в рамках международной преступной схемы, в которой использовались взломы компьютеров и мошенничество со средствами электронной связи. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Landline phoneТелефон фиксированной связи (Фото: Garvid, CC BY 3.0)

Касмани отмывал доходы от незаконной практики, когда злоумышленники брали под контроль неиспользуемые добавочные телефонные номера множества американских структур, в том числе коммерческих, и перепрограммировали их для совершения безлимитных звонков на номера платных услуг. Речь идет об услугах «секс по телефону» или психологической помощи, при этом за звонки в конечном счете платили структуры — владельцы номеров.

В результате масштабной мошеннической схемы был причинен ущерб, превышающий 70 миллионов долларов США. Руководил незаконными операциями, как считается, Нур Азиз из пакистанского города Карачи — фигурант составленного ФБР списка наиболее разыскиваемых кибермошенников.

Касмани, у которого в Таиланде был бизнес, связанный с контрабандой и отмыванием денег, в 2008 году согласился легализовывать в интересах Азиза доходы от теневой схемы. Касмани переправлял криминальные деньги на множества банковских счетов, а также платил работавшим на Азиза хакерам и людям, занимавшимся набором номеров.

Касмани был арестован ФБР в аэропорту Лос-Анджелеса в декабре 2014 года. Он признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи. Суд установил, что с 2008 по 2012 год он перечислял деньги примерно 650 лицам как минимум в 10 странах.

Помимо тюремного срока суд назначил Касмани два года под надзором полиции после освобождения. Кроме того, он обязан заплатить штраф в 25 тысяч долларов и компенсировать ущерб в размере 70 миллионов долларов.

Азизу официальные обвинения были предъявлены в июне 2012 года, однако он остается в бегах.