Новое британское законодательство воспрепятствует отмыванию денег через шотландские ограниченные партнерства

В понедельник вступает в силу новое британское законодательство, касающееся деятельности шотландских ограниченных партнерств (Scottish Limited Partnerships, SLP) — уникальной корпоративной структуры, которая все чаще используется для отмывания денег.

Westminster PalaceWestminster Palace, UK (Photo: Graeme Smith, CC BY-SA 2.0)

Согласно новому законодательству, о принятии которого в пятницу сообщили представители министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, около 30 тысяч партнерств должны будут в течение последующих 28 дней раскрыть информацию о своих фактических владельцах; в противном случае за каждый день просрочки они будут выплачивать до 500 фунтов (636 долларов) штрафа.

26 июня истек срок по четвертой директиве Евросоюза о противодействии отмыванию денег, и в связи с этим британские власти пошли в обход обычной практики — выделения 21 дня на рассмотрение нового законодательства в парламенте.

SLP обладают особой «правосубъектностью»: они имеют право обладать активами, брать банковские займы и заключать договоры, как говорится в официальном пресс-релизе. Ранее они также не были обязаны раскрывать личности своих собственников, из-за чего стали столь привлекательными для организованных преступных группировок.

По данным следователей от Украины до Брюсселя, SLP постоянно использовались для сокрытия доходов от различных видов оргпреступности — от торговли оружием до взяточничества и распространения детской порнографии, как сообщает iNews.

В 2016 году 71 процент всех вновь учрежденных SLP находился под контролем анонимных компаний, зарегистрированных в непрозрачных юрисдикциях — Белизе, Сейшелах и Доминике, как говорится в совместном докладе Transparency International UK и Bellingcat.

Согласно докладу, SLP «могут сотрудничать с компаниями из непрозрачных юрисдикций, сохраняя при этом видимость респектабельных британских организаций. В итоге они составили основу внутренней британской секретной платформы, которая сыграла ключевую роль в некоторых из наиболее дерзких и невероятных схем по отмыванию денег за последнее время».

Журналистам-расследователям из OCCRP удалось выяснить, что 113 SLP оказались в центре масштабной схемы по отмыванию денег, получившей название «Мегапрачечная»: с января 2011-го по октябрь 2014 года из российских банков было выведено 20,8 миллиарда долларов.

По данным пресс-релиза Transparency International, опубликованного в ответ на принятие новых законов, за последние 10 лет число зарегистрированных в Шотландии SLP увеличилось на 430 процентов.

Шотландские законодатели уже давно призывают к ужесточению регулирования в отношении SLP, которые, несмотря на свое название, находятся под контролем британского парламента в Вестминстере. Кроме того, эти партнерства оказались в центре расследования, которым занимается издание The Herald Scotland.