Прошлогодняя утечка миллионов документов из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca показала, что порядка 500 банков по всему миру помогали клиентам открывать офшорные структуры и уходить от уплаты налогов.
В частности, по материалам утечки выяснилось, что такие крупные финансовые учреждения, как Danske Bank и датское подразделение стокгольмского банка Nordea нарушали законы о противодействии отмыванию денег.
Большинство депутатов от разных партий в парламенте Дании согласовали новые законодательные меры, которые предусматривают более суровое наказание для тех, кто участвует в отмывании денег, а также для менеджеров банков, не обеспечивающих требования «юридической чистоты».
Цель - заставить руководство и консультантов банков строже следить за клиентами и трансакциями, потенциально связанными с легализацией криминальных доходов или финансированием терроризма. Расчет также на то, чтобы отбить у злоумышленников желание использовать финансовую систему Дании для совершения незаконных операций.
Предложенный закон должен быть принят парламентом до осени; он удлиняет тюремный срок за отмывание денег с шести до восьми лет и, кроме того, увеличивает штрафы, более тесно «привязывая» их к объемам нелегально переведенных средств.
Министр по вопросам экономики и развития бизнеса Брайан Миккельсен заявил телеканалу TV2, что служащие и консультанты из финансовой сферы, причастные к отмыванию денег, «рискуют потерять не только работу, но и свободу на весьма длительное время». Его слова приводит агентство Bloomberg.
Управлению по контролю над финансовой сферой Дании дадут право прекращать полномочия членов управляющих советов или топ-менеджеров финансовых институтов, а также отзывать лицензии у банков, если будет доказана их вина в легализации криминальных доходов.
