Индия: видного конгрессмена подозревают в отмывании денег через проект по благоустройству трущоб

Депутат индийского конгресса Баба Сиддик был допрошен в пятницу в связи с его предполагаемым участием в схеме по отмыванию денег на сумму 62 миллиона долларов. По имеющимся данным, нелегальная схема реализовывалась через проект по благоустройству бедняцких районов в Бандре — пригороде Мумбая (штат Махараштра).

Baba Siddique 1Баба Сиддик (Фото: Fiskazwiki, CC BY-SA 2.0

В 2004–2008 годах Сиддик был министром штата Махараштра по делам продовольственного и гражданского обеспечения, труда, санитарного надзора, лекарственного обеспечения и защиты потребителей. Кроме того, Сиддик возглавлял расположенное в Мумбае Управление штата по жилищному строительству и развитию территорий, которое строит дома для семей со средним и низким достатком. Финансовая полиция Индии подозревает Сиддика в злоупотреблении полномочиями главы управления с целью организации схемы по отмыванию денег.

По данным властей, Сиддик обеспечил ситуацию, при которой принадлежащая ему фиктивная компания Pyramid Developers выигрывала подряды в рамках проекта в Бандре и меняла в своих интересах строительные нормативы.

Pyramid Developers заключила партнерское соглашение еще с одним девелопером и передала ему права на продажу половины квартир в проекте. После этого Сиддик и директор Pyramid Developers, судя по всему, использовали цепочку подставных фирм для продажи выделенных квартир и вложения и вывода денег из закулисных операций. Каждая из квартир была продана примерно за 300 тысяч долларов.

Расследование ситуации началось в 2014 году, когда были выявлены финансовые нарушения в проекте по благоустройству. В частности, выяснилось, что в Бюро по развитию территорий трущоб подавались поддельные документы. Правоохранители в мае провели обыски по семи адресам, в том числе связанным с Сиддиком.

Предполагается, что парламентария снова могут вызвать на допрос по поводу документов, собранных за время расследования.