За последние две недели трое индийцев и один пакистанец признались в отмывании денег, а еще один индиец подтвердил, что участвовал в электронной мошеннической схеме. Признания были получены судьей федерального окружного суда Южного округа Техаса Дэвидом Хиттнером.
Злоумышленники звонили своим жертвам в США из пяти кол-центров в индийском городе Ахмадабаде и выдавали себя за официальных представителей Налогового управления США (IRS) и Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Они требовали от них уплаты сумм, якобы предусмотренных американскими законами, а в случае отказа угрожали штрафами, тюремным заключением и даже депортацией.
У преступников также был «филиал» и в США: целая сеть «посыльных» занималась незаконным получением личных данных граждан США от брокеров и из других источников, управляла счетами и платежами, а затем отмывала полученные средства.
Эти пятеро вошли в число 56 человек, которым в октябре 2016 года большое жюри федерального суда Южного округа Техаса предъявило обвинение в участии в масштабной преступной схеме, которая действовала с 2012 по 2016 год.
Согласно признательным показаниям, двое из них до переезда в США управляли индийскими кол-центрами, связанными с этой схемой.
Все пятеро ответчиков ожидают вынесения приговора.
