Bank of Ireland заплатит более трех миллионов евро за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег

Центральный банк Ирландии во вторник сообщил, что оштрафовал местное кредитное учреждение Bank of Ireland на 3,15 миллиона евро за несоблюдение механизмов контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма.

Bank of IrelandОтделение Bank of Ireland (Фото: Ardfern, CC BY-SA 3.0)

Bank of Ireland, крупнейший банк Ирландии по объему активов, подвергся санкциям из-за нарушений, которые относятся к 2010 году. По информации Центробанка страны, речь, в частности, идет о непредставлении в Комиссию налогового управления и полицию данных о шести сомнительных трансакциях.

«Выявленный в ходе расследования значительный масштаб нарушений и объем фигурирующих в них средств указывают на существенные изъяны в работе Bank of Ireland по реализации законов о противодействии отмыванию денег», — заявил руководитель отдела контроля Центробанка Дервиль Роуленд.

Взыскания на Bank of Ireland были наложены в ситуации, когда в последние месяцы за схожие нарушения были оштрафованы второй и третий по величине банки Ирландии — Ulster Bank, принадлежащий Royal Bank of Scotland, и Allied Irish Banks. Суммы штрафов составили 3,3 миллиона и 2,27 миллиона евро соответственно.