Малайзийская полиция арестовала основного подозреваемого по делу о мошеннической инвестиционной схеме, связанной с производством сырого пальмового масла

В воскресенье полиция Куала-Лумпура арестовала сына предполагаемого организатора связанной с производством сырого пальмового масла мошеннической инвестиционной схемы объемом в 31 миллион малайзийских ринггитов (7 миллионов долларов США), как сообщает издание The New Straits Times.

Palm oil production in Jukwa Village Ghana-02Производство пальмового масла (Фото: oneVillage Initiative)

35-летний мужчина, подозреваемый в управлении финансами преступного синдиката, был задержан в ходе полицейского рейда в его дом, проведенного в воскресенье днем.

Кроме того, по данным The Sun Daily, у него изъяли три дорогих автомобиля — Nissan, Lamborghini и Porsche, два супербайка, в том числе Harley-Davidson, а также документы на земельные участки и 26 тысяч долларов в малайзийских ринггитах и индонезийских рупиях.

С 2016 года полиция приняла 248 заявлений, связанных с этой схемой.

По словам директора Департамента по расследованию коммерческих преступлений (CCID) Датука Акрила Сани Абдуллы Сани, в отношении синдиката также ведется следствие по делу об отмывании денег.

Предполагается, что злоумышленники заманивали своих жертв, предлагая высокую прибыль, выплаты каждые 12 дней и бонусы за привлечение новых инвесторов.

«В начале 2016 года, когда схема только была организована, синдикат выплачивал деньги инвесторам, чтобы, как мы считаем, заручиться их доверием, — говорит Акрил Сани. — Однако когда поток инвестиций наладился, синдикат свернул деятельность и сбежал с 31 миллионом ринггитов, которые успел получить».