35-летний мужчина, подозреваемый в управлении финансами преступного синдиката, был задержан в ходе полицейского рейда в его дом, проведенного в воскресенье днем.
Кроме того, по данным The Sun Daily, у него изъяли три дорогих автомобиля — Nissan, Lamborghini и Porsche, два супербайка, в том числе Harley-Davidson, а также документы на земельные участки и 26 тысяч долларов в малайзийских ринггитах и индонезийских рупиях.
С 2016 года полиция приняла 248 заявлений, связанных с этой схемой.
По словам директора Департамента по расследованию коммерческих преступлений (CCID) Датука Акрила Сани Абдуллы Сани, в отношении синдиката также ведется следствие по делу об отмывании денег.
Предполагается, что злоумышленники заманивали своих жертв, предлагая высокую прибыль, выплаты каждые 12 дней и бонусы за привлечение новых инвесторов.
«В начале 2016 года, когда схема только была организована, синдикат выплачивал деньги инвесторам, чтобы, как мы считаем, заручиться их доверием, — говорит Акрил Сани. — Однако когда поток инвестиций наладился, синдикат свернул деятельность и сбежал с 31 миллионом ринггитов, которые успел получить».
