В 2008 году, работая на инвестфонд Hermitage Capital, Магнитский нашел доказательства того, что в одном из крупнейших в истории современной России рейдерских захватов участвовали, находясь в сговоре, сотрудники полиции, налоговых и судебных органов.
Как рассказал в свое время OCCRP, собранные материалы Магнитский предоставил российским властям — данные указывали на то, что при помощи служащих МВД чиновники двух московских налоговых инспекций, 11 судей и человек, осужденный ранее за убийство по найму, похитили права собственности на три российские структуры Hermitage Capital и мошеннически истребовали возврат налогов от их лица.
Вскоре после этого Магнитский бы арестован теми же самыми сотрудниками МВД, которых он обвинил в «крышевании» мошенников. Его бросили за решетку, где он скончался от жестокого обращения и отсутствия должной медицинской помощи.
Судя по изложенной американским минюстом схеме, попавшей в распоряжение журналистов The Telegraph, часть налоговых средств тогда прошла через цепочку иностранных компаний и в итоге оказалась у трех ключевых структур, включая Renaissance Capital Investment Management Ltd. — московский инвестиционный банк, ныне подконтрольный миллиардеру Михаилу Прохорову.
Renaissance Capital, который не раз привлекал для работы экс-агентов КГБ, не обвиняли в наличии информации или соучастии в афере, направленной против Hermitage Capital. Впрочем, юристы последнего в показаниях для суда в 2009 году заявляли о свидетельствах того, что Renaissance Capital, возможно, «причастен к мошенническому возврату налогов».
В Renaissance Capital отказались ответить на вопросы о расследовании американского минюста. Однако официальный представитель инвестиционной структуры заявил, что она «категорически отвергает любые обвинения, цель которых — связать его (бывшего главу компании) c какими бы то ни было злоупотреблениями».
Между тем бывший министр юстиции Великобритании Доминик Рааб призвал власти Соединенного Королевства провести расследование всех обстоятельств дела.
«Никто не хочет, чтобы Британия придавала таким кровавым деньгам видреспектабельности», — сказал экс-министр.
