Согласно материалам федерального суда, Калифорнийский иммиграционный инвестиционный фонд (CIIF), предположительно, подал заявки на получение грин-карт для более чем ста китайских граждан через программу EB-5, которая дает иностранным инвесторам возможность получить вид на жительство в США, вложив не менее 500 тысяч долларов в коммерческое предприятие и создав таким образом 10 или более рабочих мест для американцев.
Однако, по версии следствия, этот калифорнийский фонд собрал с китайских инвесторов 50 миллионов долларов на несуществующие строительные проекты, как, по сообщению агентства Associated Press, написал в своем официальном отчете специальный агент ФБР Кэри Чен.
Организаторы преступной схемы — адвокат Виктория Чан, ее отец Тат Чан и друг отца Фан Цзэн — возместили инвесторам часть средств, пока их заявки были на рассмотрении, но только после того, как либо присвоили долю, либо просто похитили многомиллионные суммы, которые пошли на покупку недвижимости и шикарных автомобилей.
По меньшей мере трое из инвесторов, получивших грин-карты по этой программе, были беглыми преступниками, которых китайские власти разыскивают по обвинениям во взяточничестве и других преступлениях.
В ходе расследования, растянувшегося на многие годы, агентам удалось выяснить, что с 2009 по 2016 год на 72 банковских счета, связанных с CIIF или дочерними компаниями фонда, было переведено или вложено порядка 50 миллионов долларов, как пишет издание Los Angeles Times. Большая часть денег поступила из континентального Китая либо из Гонконга.
В ходе проведенных в среду рейдов правоохранители изъяли компьютеры, банковские выписки и другие документы: с их помощью следствие попытается определить, кто из китайских инвесторов был причастен к преступной схеме, а кто оказался ее жертвой, как передает Los Angeles Times.
Одновременно с этим расследованием американские законодатели рассматривают возможные изменения в эту программу, за которую отвечает министерство внутренней безопасности, в связи с предполагаемыми злоупотреблениями и нарушениями.
По официальным данным, пока по этому делу не было предъявлено обвинений, ни один из подозреваемых не был задержан.
