Deutsche Bank заплатит сотни миллионов штрафа за помощь «денежным мешкам» из России в отмывании 10 миллиардов долларов

В понедельник Deutsche Bank заявил, что выплатит 625 миллионов долларов финансовым властям США и Великобритании за снятие обвинений в том, что он помог российским клиентам отмыть до десяти миллиардов долларов.

Deutsche BankОфис Deutsche Bank. (Фотo: Björn Laczay, г. Мосбург, Германия cc-by-2.0)

Штраф стал очередным серьезным взысканием для банка, который попал в целую череду финансовых скандалов.

В конце минувшего года Deutsche Bank согласился заплатить 7,2 миллиарда долларов американскому Министерству юстиции за ущерб от продажи сомнительных ипотечных облигаций.

На этот раз за урегулирование претензий, связанных с отмыванием денег, крупнейший банк Германии готов перечислить 425 миллионов долларов Управлению финансовых служб Нью-Йорка (NYDFS) и еще 202 миллиона долларов Службе по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

В практике британского ведомства это крупнейший штраф, когда-либо наложенный им за подобные нарушения.

Оба регулятора обвинили Deutsche Bank в «неспособности обеспечить необходимые механизмы контроля для борьбы с отмыванием денег», которые не допустили бы продолжительной практики незаконных «зеркальных сделок», имевшей место в московском офисе банка.

Суть схемы была в том, что клиенты покупали российские акции за рубли в отделении Deutsche Bank в Москве, а затем, иногда в тот же день, продавали эти акции через лондонское представительство.

Таким способом клиенты использовали структуру банка для вывода более шести миллиардов долларов из России на зарубежные счета в таких странах, как Кипр, Эстония и Латвия.

По информации FCA, с апреля 2012-го по октябрь 2014 года в московском отделении Deutsche Bank совершили 2400 пар «зеркальных сделок».

Кроме того, как заявили в британской службе, через банк было организовано еще 3400 «подозрительных «непарных» сделок» на сумму 3,8 миллиарда долларов, причем с участием клиентов, проводивших и «зеркальные сделки».

«Целями «зеркальных сделок» были конвертация рублей в доллары и скрытый вывод этих средств за границу, что имеет серьезные признаки финансового преступления», — говорится в заявлении FCA.

Агентство Bloomberg приводит сообщения о том, что среди тех, кто пользовался схемой, были люди из ближайшего окружения президента Путина и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Также среди клиентов якобы были выходцы из Чечни, близкие к руководству республики.