США: в Western Union признались в пособничестве электронному мошенничеству; компания выплатит потерпевшим 586 миллионов долларов

Согласно опубликованному в четверг сообщению федеральных властей, компания Western Union согласилась заплатить 586 миллионов долларов за то, что разрешала преступникам пользоваться своими услугами для отмывания денег и мошеннической деятельности.

westernunionЭмблема Western Union. (Фото: Metropolitico.org CC BY-SA 2.0)

Крупнейший в мире оператор денежных переводов признался в «содействии и пособничестве электронному мошенничеству», как говорится в совместном заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

По данным властей, компания должна была обеспечить своим клиентам защиту от мошенничества, однако вместо этого предпочла «закрыть на это глаза» и даже помогать злоумышленникам.

Приведя в своем официальном сообщении несколько примеров, власти заявили, что нелегальные китайские иммигранты использовали эту систему денежных переводов для того, чтобы отправлять сотни миллионов долларов торговцам людьми, а сотрудники Western Union помогали им таким образом структурировать операции, чтобы на них не распространялись федеральные требования к представлению отчетности.

Мошенники выдавали себя за нуждающихся членов семьи и убеждали десятки тысяч клиентов компании отправлять деньги через эту систему, а состоявшие с ними в сговоре сотрудники Western Union зачастую обрабатывали эти незаконные платежи в обмен на долю от полученной прибыли.

Руководству Western Union, имеющей более полумиллиона представительств в 200 странах, очевидно, было известно о незаконных трансакциях, совершенных в период с 2004 по 2012 год, однако не было принято никаких дисциплинарных мер в отношении 2000 замешанных в мошенничестве операторов, как говорится в официальном отчете.

В рамках заключенного с властями соглашения компания Western Union обязалась установить более строгие правила с целью предотвращения мошенничества и отмывания денег в будущем.

В опубликованном компанией заявлении говорится, что более 20 процентов ее сотрудников «в данный момент заняты вопросами обеспечения нормативно-правового соответствия». Кроме того, компанияпообещала, что 586 миллионов долларов штрафа пойдут на компенсации пострадавшим от мошенничества клиентам.