Литва: удвоилось число расследований, связанных с «панамскими документами»

Как сообщает партнер OCCRP, новостной портал 15min.lt, почти вдвое увеличилось число физических и юридических лиц, в отношении которых литовские власти начали расследования после утечки так называемых панамских документов. Среди них — компании, связанные с российским нефтяным гигантом ЛУКОЙЛ и сетью, принадлежащей соратнику Владимира Путина Сергею Ролдугину.

Mossack Fonseca sign(Фото: Valenciano, CC BY-SA 4.0)

В среду пресс-секретарь Государственной налоговой инспекции Литвы (ГНИ) Дариус Бута сообщил журналистам 15min.lt, что оперативная группа, созданная совместно со Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) для работы над материалами «панамских документов», ведет следствие в отношении 17 компаний (для сравнения: в августе сообщалось о девяти делах).

Бута отказался называть имена подозреваемых, сославшись на внутреннюю политику ГНИ. Но при этом он подтвердил, что находящиеся под следствием компании связаны с разоблачениями в репортажах 15min.lt, OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

В их число входят офшорные компании, связанные с сетью Ролдугина — музыканта и доверенного лица Путина, чья офшорная империя скрывает за собой миллиарды долларов. В центре расследования оказалась зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО) компания Pallas First Investments, которая, как ранее сообщал портал 15min.lt, принадлежала бывшему главе Литовской федерации футбола Лютаурасу Варанавичюсу.

Согласно документам, просочившимся из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, эта компания участвовала в крупных сделках со структурами ныне неактивного литовского банка Ukio Bankas, через который шли денежные потоки сети Ролдугина, разоблаченной журналистами ICIJ и OCCRP.

Кроме того, представители ГНИ подтвердили, что объединенная оперативная группа ведет расследование в отношении литовской компании Vaizga, входящей в состав структуры ЛУКОЙЛа. Ранее портал 15min.lt сообщал о крупных денежных потоках, поступавших в компанию в 90-е годы из зарегистрированной на БВО фирмы Panaval Investments, которая выдала доверенность главе литовского отделения ЛУКОЙЛа Иванасу Палейчикасу.

Также фигурантом одного из последних расследований стал владелец гостиниц Брониславас Вайнора, входящий в список 50 богатейших людей Литвы. В предыдущих репортажах журналисты 15min.lt выявили связь между Вайнорой и состоявшейся в 2015 году загадочной покупкой единственной акции принадлежащей ему компании UAB Centrum за два миллиона евро, что, скажем так, существенно превышает ее номинальную стоимость в 28,96 евро. В качестве покупателя выступила зарегистрированная на БВО компания, выдавшая Вайноре доверенность. Представители ГНИ подтвердили, что расследование ведется в отношении обеих компаний, замешанных в деле Вайноры, — Centrum и зарегистрированной на БВО Codesa Finance.