Согласно заявлению Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA), обвинения предъявлены 41 физическому и девяти юридическим лицам. По версии прокуратуры, подозреваемые, в число которых входят предприниматели и чиновники румынского Министерства финансов и налоговой службы, замешаны в незаконной налоговой схеме, из-за которой государство потеряло 597,22 миллиона леев (142,38 миллиона долларов).
По данным прокуратуры, в период с 2010 по 2014 год производитель алкогольной продукции Murfatlar Romania SA и еще восемь компаний, находящихся под контролем румынского «винного короля» Джордже Иванеску, уходили от уплаты акцизных сборов и налога на добавленную стоимость, представляя неверную информацию об отчислениях.
По подозрению в причастности к этому делу в октябре представители антикоррупционного ведомства задержали 10 человек, среди которых был и Иванеску. Кроме того, по подозрению в содействии двум из этих компаний в реализации преступной схемы под надзор суда поместили еще пять высокопоставленных чиновников.
