Италия: семья мафиози пошла ва-банк, отправив все активы на Мальту

Согласно расследованию, проведенному журналистами Центра расследовательской журналистики Италии (IRPI, партнер OCCRP), семье одного из «казначеев» итальянской мафии, похоже, удалось избежать изъятия своих британских активов. Семья перевела их в мальтийские офшоры и сделала этот остров своей новой базой, откуда управляет онлайн-платформами азартных игр.

Screen Shot 2016-10-19 at 17.05.421Исходная статья в итальянском издании Il Fatto Quotidiano.

В материале, опубликованном в понедельник итальянской газетой Il Fatto Quotidiano, журналисты IRPI рассказывают о том, как семья Вито Мартирадонны, который в 2007 году был осужден за связи с организованной преступной группировкой «Сакра Корона Унита», успешно спрятала свои активы от правоохранительных органов, воспользовавшись отсутствием строгого законодательства относительно сетевых азартных игр.

Журналистам удалось выяснить, как, почувствовав угрозу со стороны итальянской полиции в ноябре 2009 года, они смогли перевести свою компанию Bet1128 и другие ключевые активы из Великобритании на Мальту, сделав их недосягаемыми для властей. Спустя месяц Мартирадонна и двое его сыновей, Микеле и Франческо, были арестованы по обвинениям в незаконной передаче активов, которые были сняты с них в 2012 году.

В результате той ноябрьской сделки британская компания Paradise Bet Ltd. продала мальтийской компании CenturionBet фирму Bet1128 и еще 11 активов за 10 миллионов фунтов (12,29 миллиона долларов), однако эта сумма не фигурирует в финансовых документах Paradise Bet. С 2005 года до момента своего ареста в декабре 2009 года основным акционером британской фирмы Paradise Bet был Микеле Мартирадонна.

Когда в декабре того года полиция наконец добралась до Paradise Bet, изымать было уже практически нечего.

Судя по всему, при заключении сделки стороны решили воспользоваться недостаточным контролем над индустрией сетевых азартных игр на Мальте. В 2004 году эта страна первой в Европе ввела системные законодательные требования в сфере сетевых азартных игр, что упростило процесс проникновения в индустрию, в которой иначе были бы серьезные ограничения. Вскоре Мальту завалили запросами лицензий, и власти передали полномочия на выдачу разрешений частным компаниям.

Несмотря на то что семья Мартирадонна отрицает какие-либо связи с мальтийской компанией, журналистам IRPI удалось найти доказательства, указывающие на обратное. На бумаге члены семьи не являются владельцами или директорами компании, однако в сети LinkedIn сыновья Мартирадонны указали, что они руководители нескольких игорных платформ, которые, согласно мальтийскому реестру коммерческих компаний, зарегистрированы по тому же адресу, что и CenturionBet.

На протяжении всего своего существования фирма CenturionBet как перчатки меняла владельцев, переходя от одной компании с Британских Виргинских островов к другой, при этом ее конечным владельцем значился бывший сотрудник Paradise Bet Антонио Буонтемпо, который по совместительству был директором компании, зарегистрированной по тому же адресу, что и Paradise Bet. Согласно британским реестрам, в середине 2000-х годов Буонтемпо проживал в лондонском доме стоимостью 500 000 фунтов (614 970 долларов), зарегистрированном на имя Микеле Мартирадонны.

В телефонных разговорах, перехваченных полицией незадолго до сделки, заключенной в ноябре 2009 года, Франческо Мартирадонна неоднократно обсуждал перевод активов Paradise Bet на Мальту и однажды предложил сделать это при помощи подставных директоров, как значится в полученных журналистами IRPI итальянских ордерах на арест.

В ответ на запрос IRPI адвокат семьи Мартирадонна Джанкарло Кьярелло исключил связь детей Вито Мартирадонны с мальтийской компанией.

«В отношении фирмы CenturionBet никогда не велось никаких расследований, — сказал Кьярелло. — И я ничего не знаю о том, что Франческо Мартирадонна мог иметь отношение к ее корпоративной структуре».

Франческо Мартирадонна заявил журналистам IRPI, что он никак не связан с мальтийской компанией. Однако сказал, что до арестов «они обсуждали возможность перевода активов на Мальту, но исключительно по экономическим соображениям».