Расследование, которое по плану продлится десять месяцев, началось с бесед членов Европейского парламента с журналистами, которые работали с огромными объемами материалов, просочившихся из архивов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) также опубликовал множество репортажей по этой теме.
В июне, после того как стало известно о многочисленных преступлениях, совершенных известными политиками и бизнесменами по всему миру, Европарламент принял решение провести расследование с целью разработки пакета мер, с помощью которых страны-участницы могли бы бороться с проблемами уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
«По-моему, парламентарии задавали нам в основном четкие и прямые вопросы», — сказал в интервью OCCRP журналист Ян Строжик из немецкой телерадиокомпании Norddeutscher Rundfunk.
«Будем надеяться, что комитету удастся найти эффективные решения для борьбы с «налоговыми гаванями» и отмыванием денег. Это могут быть черные списки, новые правила юридической деятельности, консолидированные реестры компаний и так далее», — сказал он.
Кроме этого в ходе расследования будут проанализированы материалы, просочившиеся с Багамских островов и на прошлой неделе опубликованные партнером OCCRP, Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В этих документах раскрыты имена владельцев и директоров тысяч офшорных компаний.
Следующее заседание комитета назначено на 13 октября.
