По словам представителей властей, арестованные в Барселоне подозреваемые с помощью ряда компаний покупали недвижимость, используя средства c офшорных счетов на Кипре и Британских Виргинских островах. Кроме того, им предъявлены обвинения в подделке документов.
В ходе рейда прошли обыски в шестнадцати местах в Барселоне, полиция наложила арест на несколько объектов недвижимости, в том числе на ресторан.
Испанские власти не сообщали о предполагаемом источнике денег.
В июне полиция Испании совершила рейд на другую сеть, предположительно, занимавшуюся отмыванием денег и работавшую на российские «Тамбовскую» и «Таганскую» ОПГ. В ходе операции полиция арестовала недвижимость на общую сумму 62 миллиона евро.
В мае Национальный суд Испании выдал ордера на арест нескольких граждан России, в числе которых — высокопоставленные чиновники, возможно, связанные с действующими в Испании российскими преступными группировками.
