Сербия: расследование выявило связь между белградской концертной площадкой и скандальным казахстанским банкиром

Опубликовано: 07 Июль 2016

Mukhtar Ablyazov

Мухтар Аблязов. (Фото: 1612TV, CC BY)

В ходе расследования, проведенного партнером OCCRP — журналистским объединением BIRN, — были получены свидетельства о том, что гражданину Казахстана, стоящему за многомиллиардной банковской мошеннической схемой, тайно принадлежала одна из самых популярных концертных площадок Белграда.

На основе материалов со слушаний британских судов и документов, полученных с помощью инструмента OCCRP Investigative Dashboard, журналистам BIRN удалось найти связи, подразумевающие, что находящийся за решеткой банкир Мухтар Аблязов с помощью ряда офшорных компаний стал мажоритарным владельцем концертной площадки Belexpocentar и расположенного по соседству отеля Holiday Inn.


В концертном зале Belexpocentar проходили выступления иностранных артистов, в том числе Джеймса Бланта и Моррисси.


В 2010–2014 годах Высокий суд Лондона признал Аблязова виновным в хищении четырех миллиардов евро из BTA Bank в тот период, когда занимал в нем должность председателя. Сейчас он находится во французской тюрьме, а в России, на Украине и в Казахстане ему предъявлены обвинения в финансовых преступлениях.


Предполагается, что он вывел из BTA Bank порядка 5,3 миллиарда евро и вложил их в десятки девелоперских проектов, которыми он тайно владел через ряд офшорных компаний.


По данным проведенного журналистами BIRN расследования, белградский комплекс был построен на деньги BTA Bank сербской компанией, принадлежащей зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме Gainsford Investments.


70 процентов этой фирмы, в свою очередь, принадлежали другой зарегистрированной там же компании Glintmill Investments, связанной с Аблязовым. Владельцами остальных 30 процентов были два сербских партнера — но так же через офшорную компанию, зарегистрированную в американском штате Делавэр.


Согласно полученным BIRN документам, несмотря на то что в 2009 году фирма Glintmill избавилась от своей 70-процентной доли, было заключено соглашение о том, что компания, владельцем которой, предположительно, был Аблязов, получит часть от будущей продажи активов.


Аблязов отрицает какую-либо связь с этим проектом и утверждает, что эти обвинения сфабрикованы его политическим соперником — президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.