В распространенном во вторник официальном сообщении прокуратура подтвердила, что Дарко Йеремич, схваченный на границе с Сербией после примерно трех месяцев розыска, является ключевой фигурой в деле Bobar Bank. В конце марта в рамках операции «Лавина» полицияуже арестовала десятерых подозреваемых, которым вменяют злоупотребление полномочиями, отмывание денег и подделку документов.
Как передает агентство Associated Press, в основе дела лежат незаконные кредиты на миллионы долларов и липовые финансовые гарантии, одобренные банком для разных компаний, которые принадлежали совладельцам банка или людям, связанным с ним.
По словам представителей следствия, подозреваемые знали, что кредиты возвращены не будут,как не будут соблюдаться и гарантии. В итоге финансовые потери банка привели к его ликвидации — в декабре Bobar Bank лишился лицензии.
Предполагаемые противоправные операции в банке серьезно сказались на кредитном рейтинге всей страны. Кроме того, вследствие описываемых событий Международный валютный фонд «активно занялся анализом ситуации в банковском секторе», вдобавок пострадали банковские вклады третьих сторон, включая средства городских и сельских администраций, учреждений здравоохранения и пенсионных фондов.
На сегодня условием любых финансовых договоренностей с властями Боснии и Герцеговины Международный валютный фонд сделал более жесткий контроль государства над банковскими операциями.
1 апреля прокуратура опубликовала список структур, наиболее пострадавших, по ее мнению, от вероятного мошенничества в Bobar Bank. В список попала, в частности, компания — оператор электросетей в одном из двух государственных образований Боснии и Герцеговины — Республике Сербской, а также администрации города Требине и особого округа Брчко, министерства сельского хозяйства и финансов Республики Сербской, другие муниципалитеты и госорганы в этой части страны.
Среди подозреваемых, арестованных в марте по делу Bobar Bank, оказались руководитель Агентства по вопросам деятельности банковского сектора Республики Сербской Славица Иньяк, бывшие директора банка Петар Кацанович и Ана Миросавлевич, два члена наблюдательного совета финансового учреждения — Соня Куртума и Саша Томич, а также другие лица из прежнего руководства Bobar Bank.
