Данные «панамских документов»: венгерский бизнесмен владеет банком в карибской «налоговой гавани»

Как сообщает портал Direkt36 (партнер OCCRP в Венгрии), после изучения данных утечки выяснилось, что венгерскому бизнесмену Отто Хужберу принадлежит Loyal Bank, небольшой банк на Карибах. Этот банк тесно связан с юридической фирмой Mossack Fonseca, которая оказалась в эпицентре скандала с «панамскими документами».

 

Photo by direkt36.huФото: direkt36.hu

В 90-е годы Хужбер был одним из самых влиятельных предпринимателей в Венгрии и одновременно председателем финансового комитета правящей Социалистической партии. У него до сих пор есть определенные коммерческие интересы, однако в целом его влияние в бизнес-среде и размер его капиталов за 2000-е годы, судя по всему, снизились. Ряд его проектов оказались неудачными, и в последний раз он мелькал в новостях в 2015 году, когда некий мошенник передал его банку в виде обеспечения кредита медные слитки вместо золотых.


Loyal Bank был открыт в 1997 году в островной «налоговой гавани» Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Год спустя банк открыл представительство в Будапеште. В беседе с Direkt36 Хужбер подтвердил, что он основатель и бессменный владелец банка.


«Панамские документы» — сведения из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Эту информацию в свое время получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, которой она поделилась с Международным консорциумом журналистов-расследователей. В базе данных, в частности, содержатся подробные сведения о повседневных операциях Loyal Bank.


Так, выяснилось, что несколько лет назад у банка было без малого 60 тысяч клиентов. Среди них было примерно 2300 граждан Венгрии, а также много россиян и японцев. В 2012 году прибыль банка составила пять миллионов долларов.


Из материалов утечки следует, что Loyal Bank наладил самые активные связи с Mossack Fonseca — одним из крупнейших в мире провайдеров офшорных услуг. Юридическая фирма рекомендовала банк своим клиентам, отчасти из-за того, что для открытия счета новым клиентам не надо было ехать на Карибы — достаточно было отправить отсканированные документы по электронной почте.


Также изучение данных из Mossack Fonseca заставляет усомниться в действенности обязательных для банков процедур юридической проверки. К примеру, протокол совещания между представителями юридической фирмы и Loyal Bank указывает на то, что банк не требовал от компаний, открывающих счета, раскрывать имена «бенефициарных владельцев» — истинных хозяев компаний, чьи имена нередко скрываются при офшорной регистрации.


С этой практикой сокрытия информации уже много лет борются официальные власти и международные организации. По нынешним правилам банки обязаны не только получать данные о «бенефициарных владельцах», но и передавать их регулирующим органам.


В самом Loyal Bank отрицают, что счет у них можно открыть, не называя имен «бенефициарных владельцев», и утверждают, что в протоколе менеджеры Mossack Fonseca неправильно интерпретировали информацию от банка.


Финансовые власти двух европейских юрисдикций — Словакии и Гибралтара — ранее выпустили предупреждения в отношении Loyal Bank, заподозрив его в противоправных финансовых операциях. Впрочем, после того как банк предоставил разъяснения, предупреждения были отозваны. Венгерские финансовые регуляторы знали как минимум об одном из этих предупреждений, однако неясно, последовала ли с их стороны реакция и состоялась ли проверка деятельности банка в Венгрии.


Нынешний руководитель банка Линда Буллок утверждает, что контролирующие органы были в банке с инспекцией и никаких нарушений не выявили. При этом в венгерском Национальном банке, который по закону ведет мониторинг коммерческих банков, не подтвердили, что в Loyal Bank были проверки.