Расследование RISE Moldova: бизнесмен обошел официальные запреты, чтобы построить виллы

В Молдове иностранный инвестор задумал устроить элитный поселок в центре лесного массива неподалеку от монастыря XV века. При этом он предлагал клиентам услуги не оформленных как положено строителей, чтобы «быть гибче» в вопросах архитектурных требований, а также сэкономить на налогах и сборах при строительстве. Об этом сообщает партнер OCCRP в республике — журналистское объединение RISE Moldova.

RISE_copy_copy_copy.pngФото: RISE Moldova

По информации журналистов, гражданин Кипра Игорь Риммер сумел приобрести несколько гектаров бывших земель сельхозназначения рядом с Кэприянским монастырем, одним из старейших в Молдове. Через эту местность проходит одна из ключевых автомагистралей страны. Основной бизнес Риммера — строительство и управление объектами недвижимости, причем он вел деятельность и в других государствах, например, в Казахстане и Болгарии.


Закон Молдовы запрещает иностранным гражданам покупать земли сельскохозяйственного назначения, но в данном случае обойти ограничения Риммеру помог еще один предприниматель, Борис Донец. Донец приобрел земельный массив через свою фирму Conreir SRL, а затем продал его Риммеру вместе с фирмой так, чтобы последний стал в ней единственным акционером. Чтобы провернуть сделку, Донцу предварительно пришлось через госорганы перевести эти земли в другую категорию.


Донец заявляет, что больше не ведет с Риммером никаких дел и что фирма теперь полностью принадлежит киприоту. Однако документы, полученные RISE Moldova, могут указывать на сохраняющиеся между ними связи. Так, административную должность в Conreir SRL сегодня занимает бизнес-партнер дочери Донца.


В «официальной» беседе один из менеджеров Conreir SRL уверял, что фирма обеспечивает лишь базовую инфраструктуру и коммуникации, а строительство коттеджей заказывают сами клиенты, и они же несут ответственность за соблюдение строительных норм и правил. Однако тот же сотрудник в разговоре с журналистом RISE Moldova, выдававшим себя за другого человека, сообщил, что потенциальные покупатели могут «избежать бухгалтерских издержек на строительство» и получить коттедж дешевле, если согласятся использовать предлагаемых фирмой рабочих, не имеющих должного оформления. Средняя цена участка в планируемом коттеджном поселке превышает два миллиона молдавских леев (порядка 100 тысяч долларов).


По информации RISE Moldova, Риммер купил землю и возле национального природного парка Пирин в Болгарии, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там бизнесмен также намерен построить элитный коттеджный поселок.