Латвия: Европейский центральный банк отзывает лицензию у Trasta Komercbanka

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Республики Латвия (FKTK) в четверг сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию банка Trasta Komercbanka с немедленным вступлением решения в силу.

trastakomercbanka

По данным латвийских регулирующих органов, их требование об отзыве лицензии было связано с тем, что «банк [в течение долгого времени] допускал серьезные нарушения в целом ряде ключевых сфер своей деятельности».

Согласно пресс-релизу, выпущенномуЦентральным банком Кипра, власти этойстраны также последовали рекомендациям ЕЦБ и отозвали лицензию у кипрского отделения этого банка.

Ранее в этом году FKTK запретила банку проведение любых расходных операций с клиентами в любой валюте, в том числе через интернет-банкинг, банкоматы или операции с наличными на сумму, превышающую 109 800 долларов США.

Представители FKTK заявили, что банк оказался не в состоянии увеличить свой акционерный капитал и разработать необходимые механизмы внутреннего контроля и стратегии деятельности. По информации регулирующих органов, два крупнейших акционера банка, Игорь Буймистер и Иван Фурсин, не смогли«выполнить свои обязательства перед банком».

На этой неделе представители FKTK сообщили, что комиссия также зафиксировала постоянные нарушения в операциях банка, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования террористов.

В своемрасследованииOCCRP сообщал, чтоTrasta Komercbanka служил в качестве «перевалочного пункта» для выкачиваемых из России миллиардов долларов.

По данным этого репортажа, целый ряд компаний и банков переправляли деньги в Trasta Komercbanka, пользуясь сложной «бумажной» схемой. Выглядела она так: компания не выполняла обязательства по займу, перекладывая ответственность за долг на российскую компанию (или компании) либо на гражданина Молдавии. Затем молдавские суды подтверждали долговое обязательство с помощью поддельных или неполныхдокументов и требовали от российской компании уплаты задолженности. Решение суда позволяло законно вывести украденные деньги в Евросоюз через Trasta Komercbanka.

Trasta Komercbanka также входил в числошести латвийских банков, замешанных в деле Сергея Магнитского, когда преступнаягруппировка совершила налоговые махинации на сумму 230 миллионов долларов в отношении инвестиционного фонда и тайно вывела похищенные средства из России.

В четверг представители FKTK заявили, что они искали в законодательстве ЕС и Латвии возможности для спасения банка, однако пришли к выводу, что банк не смог выполнить необходимые условия.

По информации регулирующих органов, уход Trasta Komercbanka с рынка не окажет существенного негативного влияния на стабильность латвийского финансового сектора, а в случае его ликвидации латвийские власти возместят всем вкладчикам убытки на сумму до 109 800 долларов. Они также заявили, что спасение банка или заключение с ним сделки «не отвечало государственным интересам».