О полицейской операции отчитался и Европол, отметивший в официальном заявлении, что к следственным действиям были подключены стражи порядка Бельгии, Дании, Греции, Нидерландов, Великобритании, Румынии, Испании, Португалии, Молдовы и других стран.
Операция, прошедшая с 22 по 26 февраля, стала первой в своем роде. Благодаря ей было выявлено более 900 жертв киберпреступников, а также установлено, что свыше 90 процентов трансакций с использованием «мулов» имеют отношение к компьютерному и интернет-мошенничеству, как утверждают в Европоле.
Курьеров задействуют для физического перемещения незаконных доходов между банками и странами, часто за определенный процент от суммы.
На такую «работу» злоумышленники обычно заманивают безработных, студентов или тех, кто прибыл в страну недавно или имеет финансовые затруднения. При этом используются официальные ресурсы с объявлениями о найме. По утверждению Европола, даже когда люди идут в курьеры добровольно, они могут не знать, что совершают действия в интересах преступных элементов.
Директор Европола Роб Уэйнрайт говорит, что мошенники привлекают «мулов» обещаниями легких денег. Би-би-си в свою очередь добавляет, что в таких объявлениях о работе в качестве задач указаны «обеспечение финансовых трансфертов» или «агентская обработка платежей».
Старший следователь Ассоциации по борьбе с финансовым мошенничеством (Financial Fraud Action) Дэйв Картер указывает на то, что почти каждая преступная трансакция не обходится без «мулов», так как они «помогают превратить «грязные деньги» в нечто, чем злоумышленники могут безбоязненно распоряжаться», как передает Би-би-си.
