Компания Busby Financial Corp. была зарегистрирована в апреле 2004 года на Британских Виргинских островах, а ее владельцы неизвестны. Это уже четвертая структура в этой офшорной юрисдикции, которая, как выяснили в KRIK, имеет отношение к Мали.
Предыдущее расследование KRIK показало, что Мали — госслужащий с дипломом американского вуза, желающий предстать в глазах сербов неподкупным руководителем, — в свое время был причастен к целому ряду подозрительных проектов по продаже госсобственности. Он был директором компании Alessio Investment Ltd. на Виргинских островах, замешанной в незаконной сделке, из-за которой государство потеряло более четырех гектаров сельхозугодий.
Журналисты KRIK также выяснили, что Синиша Мали связан с зарегистрированными в этом офшоре компаниями Etham Invest & Finance Corp. и Brigham Holding & Finance Inc. В обоих Мали фигурирует как директор с правом приобретения собственности от их имени.
Как представитель этих компаний Мали купил 23 элитные квартиры в Болгарии, а еще одну приобрел на свое имя, потратив на все это около пяти миллионов евро. Он отказался сообщить, в чьих интересах были куплены квартиры.
В период, когда совершались некоторые из этих приобретений, Мали был финансовым советником бывшего вице-президента (а ныне премьер-министра) Сербии Александара Вучича.
Когда журналисты попытались задать белградскому мэру вопрос об этих сделках, он отмахнулся от них, а сопровождавшие его полицейские отобрали у журналистов мобильные телефоны и фотоаппараты.
Неясно, чем именно занимается Busby Financial Corp.
Через три года после своего основания компания открыла представительство в Белграде 9 ноября 2007 года. Жена Мали, Мария Мали, была назначена директором филиала.
Однако уже вскоре, 31 декабря 2007 года, белградское представительство было закрыто.
Когда журналисты KRIK связались с Синишей Мали, он не стал раскрывать, в какой сфере работает Busby Financial Corp. и с какой целью ее учредили.
Британские Виргинские острова — излюбленная юрисдикция для тех, кто хочет анонимно открыть компанию, которую можно использовать для тайных финансовых операций, например, чтобы уходить от налогов или отмывать деньги.
