Так, депутаты Ульрике Луначек и Терри Рейнтке потребовали от властей Черногории начать проверки и призвать к ответу высокопоставленных коррупционеров, причастных к отмыванию денег, в том числе через «Первый банк».
Владелец банка — брат премьер-министра Мило Джукановича Ацо Джуканович. Как указывал в своем расследовании OCCRP, «Первый банк» после приватизации 2006 года оказался в руках Джукановичей, однако уже к середине 2007 года испытывал финансовые сложности, несмотря на пятикратный рост объемов вкладов — с 23 миллионов до 127 миллионов евро.
Семья Джуканович и приближенные к ним люди использовали банк как «личный банкомат». Необеспеченные беспроцентные кредиты с легкостью раздавались важным персонам без прописанной схемы погашения, при этом прибыль по вкладам для таких людей достигала 8–10 процентов.
Документы Центрального банка Черногории показывают, что финансовые власти, чтобы не допустить коллапса банка, советовали владельцам увеличить его капитализацию. Однако те при попустительстве правительства предпочли ничего не делать и на выручку банку направили средства налогоплательщиков.
Также, по данным аудита компании PricewaterhouseCoopers, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию денег, не сообщая о подозрительных трансакциях. Держателями счетов и одними из крупнейших клиентов «Первого банка» были фирмы, связанные с Душко Шаричем, братом осужденного наркобарона Дарко Шарича.
Как отмечает Balkan Insight, власти Черногории ни разу не организовали серьезной проверки в банке.
Говоря об обеспечении законности в Черногории, евродепутаты выразили тревогу в связи с «проволочками и препонами» в расследуемых сейчас делах, что особенно заметно в деле о приватизации государственного оператора связи — Telekom.
В 2012 году черногорские оппозиционные партии потребовали разобраться в обстоятельствах продажи государственного актива венгерской компании Magyar Telekom. Призывы последовали после того, как Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвинила Magyar Telekom в нелегальных схемах при покупке черногорского телеком-оператора. По данным американского регулятора, венгерская структура перевела девять миллионов долларов в интересах одного из правительственных чиновников Черногории, используя четыре липовых контракта.
Премьер-министр Джуканович обвинения в коррупции неизменно отвергает.
В одной из поправок депутаты Европарламента Луначек и Рейнтке указали, что «госструктуры [Черногории] ограничивают доступ к информации для европарламентариев, что серьезно мешает попыткам выявить факты» в деле Telekom’а.
Помимо этого авторы поправок просят Черногорию не оставлять без внимания так называемое дело об аудиозаписях. В феврале 2013 года в прессу попали распечатки бесед и выступлений на заседаниях правящей Демократической партии социалистов Черногории, возглавляемой Мило Джукановичем. Материалы указывают на то, что ее члены обещали кредиты и посты сторонникам и финансовым донорам партии в ходе предвыборной кампании, как передает Balkan Insight.
Прокуратура страны изучила подозрения в злоупотреблении властью и бюджетными средствами в партии в предвыборный период, но в итоге сделала вывод, что закон нарушен не был.
Депутат Европарламента Йозо Радош в своих поправках предложил сделать незаконное обогащение уголовно наказуемым, а также призвал Черногорию активизировать антикоррупционные расследования, привлечение к суду и вынесение наказаний нарушителям закона. При этом коллеги Радоша, Фабио Кастальдо и Игнацио Коррао, назвали цели «большей подотчетности» и «прозрачности в работе госорганов» применительно к Черногории не более чем «благими пожеланиями» из-за повальной коррупции в стране.
