Босния и Герцеговина: владельцев известной сети мясных ресторанов подозревают в гигантских налоговых махинациях

На минувшей неделе суд города Сараева назначил меру пресечения в виде досудебного ареста двум собственникам самой популярной в Боснии и Герцеговине сети ресторанов. Их подозревают в неуплате налогов на сумму свыше трех миллионов долларов.

Чевапчичи — одно из самых популярных в Боснии блюдРечь идет о Аднане Мркве и Амеле Цапине, компания которых (Mrkva D.O.O.) владеет самыми известными ресторанами в стране. Главное блюдо в этих заведениях — чевапчичи — жаренное на гриле мясо, излюбленная еда жителей нескольких балканских стран.

В понедельник, 30 ноября, правоохранители задержали самих Мркву и Цапина, а также их подчиненных Эрмина Спилю, Адиса Биберовича и Арифа Малици.

По версии следствия, подозреваемые организовали преступную группу, которая занималась сокрытием доходов, уничтожая бухгалтерские записи и подавая недостоверную отчетность. В результате государство недополучило порядка 5,5 миллиона боснийских марок. Группировку помимо этого подозревают в отмывании нелегальных доходов.

Мркву и других задержали в рамках полицейской операции «Ребус», в ходе которой 30 ноября также были проведены обыски по 14 адресам в Сараеве, включая жилые дома и офисы. Следователи обнаружили десятки тысяч боснийских марок наличными, которые, как они считают, могли быть получены незаконным путем.

Следственные мероприятия по делу владельцев ресторанов начались в апреле этого года. В прокуратуре сообщили, что за это время было допрошено более 70 свидетелей.

Правоохранители также рассказали, что на компьютерах компании Mrkva D.O.O. было установлено незаконное программное обеспечение, позволявшее подозреваемым манипулировать бухгалтерской отчетностью.

Один из государственных телеканалов Боснии и Герцеговины, FTV, со ссылкой на представителей следствия рассказал, что сотрудников ресторана заставляли выдавать чек, только если об этом просили посетители. FTV приводит слова одного из свидетелей, который сообщил следователям, что для отчета компания Mrkva D.O.O. представляла лишь 60-70 процентов выручки.

Еще один государственный телеканал страны, BHRT, поясняет, что после задержания Мркву и Цапина решили оставить под стражей из опасений, что они могут повлиять на ход расследования или попытаются скрыться.

Остальные трое подозреваемых отпущены на свободу, предварительно дав подписку о невыезде.

Ни один из подозреваемых пока никак публично не прокомментировал ситуацию.