Мальта: сотрудник игорной компании обвиняется в присвоении средств бывшего работодателя

Опубликовано: 30 Ноябрь -0001

Screen Shot 2015-11-30 at 9.18.55 AM

Betsson AB находится в полной собственности через дочерние компании, зарегистрированные на Мальте

Бывший сотрудник игорной компании, работавший на Мальте, отрицает свою вину по семи пунктам обвинения, среди которых — отмывание денег и мошенничество с целью присвоения денег работодателя.

Компания Betsson AB находится в полной собственности через дочерние компании, зарегистрированные на Мальте.

41-летний голландец Кристиан Александер ван Дален, «специалист по азартным играм» и бывший менеджер партнерских программ шведской компании Betsson AB, занимающейся игорным бизнесом в интернете, на прошлой неделе предстал перед судьей Шармейн Галеа в мальтийском суде.

Ван Дален обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в компании Betsson и использовании личных данных игроков для создания многочисленных фиктивных аккаунтов и последующего хищения 153 000 евро.

В частности, ван Дален переносил особо важных клиентов в список своих клиентов, чтобы получать процент от их проигрышей в качестве комиссии. По данным прокуратуры, на фиктивные аккаунты ван Далена приходилось 25-50% комиссии за привлечение нового клиента.

Ван Дален перевел 35 000 евро на счет в филиппинском банке. Предположительно, счета открывались на имя его жены. Остальные похищенные деньги пока не найдены.

По мнению прокуратуры, часть денег ван Дален мог использовать для покупки недвижимости в Юго-Восточной Азии.

По требованию прокуроров Джонатана Ферриса и Рэймонда Аквилины большая часть принадлежащих ван Далену и его жене активов была заморожена. Юрист-консультант Джозеф Эллис выступил против, утверждая, что активы жены ван Далена не могут быть заморожены, поскольку против нее не выдвинуто никаких обвинений.

Прокуроры возразили, что именно ван Дален контролировал счета супругов. Адвокат компании Betsson Иан Велла заявил: «Есть риск, что, если ордер на арест имущества не будет выдан, все эти деньги будут потеряны». Суд согласился и отклонил ходатайство.

Betsson AB, находящаяся в полной собственности через дочерние компании, зарегистрированные на Мальте, была создана в Швеции в 1963 году.