Американские, голландские и швейцарские правоохранители инициировали проверку в связи с подозрениями в незаконных договоренностях, в которых, предположительно, участвовала старшая дочь узбекского президента Гульнара Каримова.
Документы, оказавшиеся в распоряжении Bloomberg, говорят о том, что в обмен на взятки Каримова обеспечивала телеком-операторам доступ на рынок республики.
Взыскание в рамках мирового соглашения между минюстом США и VimpelCom может оказаться вторым по величине с начала действия американского закона о борьбе с коррупцией за рубежом. Крупнейший на сегодня штраф — 800 миллионов долларов — в 2008 году выплатила властям США компания Siemens AG.
Коррупционные доходы
В минувшем июне американская юстиция наложила арест на 300 миллионов долларов на счетах Bank of New York Mellon Corp. и Clearstream Banking SA. По заявлению прокуратуры, это были доходы от незаконного сговора зарубежных структур с целью отмывания денег, которые имели отношение к махинациям со взятками на рынке сотовой связи в Узбекистане.
Ранее в этом году американский минюст подал в Нью-Йорке гражданский иске об отчуждении средств в порядке гражданской компенсации. В иске утверждалось, что компания VimpelCom и один из ее конкурентов произвели незаконные выплаты в объеме свыше 500 миллионов долларов.
Как заявили в Bloomberg, в соответствующих документах с требованием ареста финансовых активов следователи указали, что, вероятно, имели место коррупционные сделки между VimpelCom и гибралтарской компанией Takilant Ltd., которую контролирует «один из родственников президента Узбекистана». Источники агентства говорят, что имя Гульнары Каримовой прямо не называется, но именно она и есть тот самый родственник.
Предполагается, что о достижении мирового соглашения между Министерством юстиции и VimpelCom могут объявить в январе, однако ни о каких деталях не сообщается. Также пока не предъявлено официальное обвинение каким-либо физическим или юридическим лицам.
Известно, что VimpelCom зарезервировал 900 миллионов долларов для выплаты возможных штрафов.
Коллективный иск инвесторов
Тем временем фирма Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP подала против VimpelCom коллективный иск от лица инвесторов компании. Заявление об этом в Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP распространили в четверг.
В жалобе отмечается, что в августе 2015 года власти США направили европейским правоохранителям ходатайство с просьбой заморозить активы в один миллиард долларов, принадлежащие компаниям VimpelCom, Mobile TeleSystems PJSC и TeliaSonera AB. Причиной стали подозрения, что сотовые компании заплатили сотни миллионов долларов подконтрольным Каримовой структурам в обмен на частоты и лицензии в Узбекистане.
Истцы теперь обвиняют VimpelCom в том, что компания делала «ложные и (или) дезориентирующие заявления» и скрыла от инвесторов, что «заплатила миллионы долларов фирме, подконтрольной Гульнаре Каримовой», а также что «эти выплаты были формой взятки».
