В пятницу, 30 октября, офицеры Федеральной службы безопасности России вместе с сотрудниками антикоррупционных ведомств при поддержке бойцов спецназа нагрянули в московский ресторан «Сфера». Они уложили 48-летнего Григорьева на пол и заковали в наручники, как пишет общенациональная газета «Коммерсант».
Григорьев руководил рядом кредитных учреждений, включая банки «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» (РЗБ). Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах за высокорисковую кредитную политику, размещение средств в низкокачественные активы, незаконный вывод капиталов за рубеж и сомнительное «исчезновение» собственных финансов.
По информации «Коммерсанта», проблемы у банков возникали лишь после того, как они оказывались под контролем Григорьева.
Следствие заявляет, что Григорьев возглавлял преступную группу из 500 человек, которые не только доводили банки до банкротства, преследуя собственную выгоду, но и переправили за рубеж ликвидные средства через банки Молдовы и прибалтийских стран. Речь идет об умопомрачительной сумме в 46 миллиардов долларов.
Столь гигантские объемы подпитывались несколькими источниками, в том числе поступлениями с личных счетов граждан, а также со счетов частных и государственных компаний.
Со ссылкой на отчет спецслужб «Коммерсант» извещает, что Григорьев был одним из тех, кто управлял крупнейшей теневой схемой в России. К ней были подключены 60 местных банков, включая те, что управляли финансами госпредприятий. Часть этих учреждений уже потеряли банковскую лицензию, но многие продолжают работать.
Предположительно, ежегодно преступная группа перекачивала деньги в объеме около триллиона рублей.
OCCRP ранее опубликовал цикл расследовательских статей, где говорилось о причастности «Русского земельного банка» Григорьева к мошенничеству и отмыванию денег в огромном размере. Оперативные мероприятия молдавских силовиков выявили, что между 2012 и 2014 годами РЗБ перевел 152,5 миллиарда рублей молдавскому Moldindconbank. Большую часть денег Moldindconbank получал непосредственно от РЗБ, а затем направлял их в банки Европы через латвийский Trasta Komercbanka.
Когда в 2012 году Григорьев получил в свое распоряжение РЗБ, он пополнил ряды акционеров шестью кипрскими компаниями, включая Boaden Ltd. (принадлежит самому Григорьеву), которая владела 16,35 процента акций банка. Григорьев также назначил новых управляющих, в числе которых оказался двоюродный брат президента Путина Игорь Путин. Последний до 2014 года входил в совет директоров РЗБ.
Как пишет «Коммерсант», Григорьев пришел в бизнес в начале 2000-х годов. Он один из основателей строительной компании СУ-888. С 2013 по 2014 год в совет директоров компании входил и Игорь Путин. Также OCCRP узнал, что кузен президента был членом правления мелкого «Промсбербанка» в Московской области как раз в ту пору, когда Григорьев был его акционером.
When Grigoriev came to control RZB in 2012, he brought with him a new set of shareholders: six Cyprus-based companies, including Boaden Ltd (owned by Grigoriev himself), which in turn owned 16.35 percent of the bank. Grigoriev also appointed a new team of managers, including Vladimir Putin’s cousin, Igor Putin, who served on RZB’s board until 2014.
Арест Григорьева в минувшую пятницу осуществлен в рамках расследования, начатого в апреле 2015 года Управлением МВД по Ростовской области в отношении банка «Донинвест».
Согласно официальному пресс-релизу, в октябре 2014 года Центробанк России отозвал у банка лицензию за несоблюдение профильного законодательства. К декабрю того же года банк стал банкротом.
Как утверждает следствие, Григорьев контролировал подпольную финансовую схему с участием «Донинвеста», председатель совета директоров которого Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова распорядились переправить со счетов банка более миллиарда рублей в пользу компаний, подконтрольных участникам мошеннической операции.
Также их подозревают в проведении фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, на сумму свыше 150 миллионов рублей.
Обе арестованы как сообщницы Григорьева.
Есть данные, что Григорьев попытался уладить свои проблемы с законом, заплатив 300 миллионов рублей высокопоставленному чиновнику. За пару дней до задержания этого чиновника по подозрению в получении взяток он, как сообщается, заверил Григорьева, что тому нечего опасаться, однако затем исчез вместе с деньгами.
По информации «Коммерсанта», после того как в пятницу Григорьева взяли под стражу, правоохранители спросили его, не хочет ли он добровольно вернуть похищенные средства. Григорьев ответил, что никаких финансов не присваивал и не понимает, в чем суть претензий к нему, а денег у него нет.
Районный суд Ростова-на-Дону отклонил ходатайство Григорьева об освобождении под залог, что означает, что он останется под арестом как минимум на два месяца.
«Коммерсант» также пишет, что дело Григорьева может быть передано из Ростова-на-Дону следователям центрального аппарата МВД России, так как предполагаемое мошенничество он совершал в масштабах всей страны.
