Напомним: в апреле этого года Национальный банк Молдовы обнаружил, что в прошлом ноябре три банка страны, включая BEM, выдали неназванным получателям займы более чем на миллиард долларов. Однако сегодня следствие склоняется к тому, что мошенническая раздача кредитов заняла не считаные дни или недели, как считалось ранее, а не один год.
И вот стало известно: в среду суд в Кишиневе установил, что директор фирмы ProAcvaCom Денис Уреки в октябре 2011 года представил в BEM три подложных документа по кадастровой оценке земли, на основании которых банк выдал ему заем в 1,7 миллиона евро.
Назначенный Уреки тюремный срок — первый подобный приговор в связи с резонансной аферой. Кроме того, суд обязал его вернуть сумму кредита. Сам Уреки считает себя невиновным.
Также в среду прошло первое судебное слушание по еще одному делу, в котором фигурирует банк BEM.
Владельцу компаний Caravita Co и Business Estate Investments Иону Русу вменяется использование двух коммерческих структур для отмывания денег и мошенничества. Русу свою вину признал.
В заявлении для прессы прокуратура указала: «Обвиняемый признал, что, имея цель скрыть происхождение 2,8 миллиона евро, похищенных у банка BEM, он организовал фиктивные трансакции с другими компаниями для легализации этих средств».
Также в заявлении отмечается, что в схеме, использованной для отмывания денег, участвовали десятки молдавских компаний, а также офшорные структуры.
Русу приходится шурином бывшему молдавскому премьеру Владу Филату, который был задержан на минувшей неделе Национальным антикоррупционным центром Молдовы по подозрению в соучастии в хищении миллиарда долларов. Филат отрицает, что преступил закон.
Как утверждает Русу, Филат — реальный собственник двух компаний, которые фигурируют в его деле. Ожидается, что с учетом признания своей вины Русу получит более мягкий приговор.
Сын Иона Русу Владимир и еще два сотрудника его компаний также находятся под следствием как возможные соучастники незаконных трансакций банка BEM.
Тем временем на улицах Кишинева уже с мая не прекращаются протесты, главный лозунг которых — «Верните наш миллиард!».
Ольга Чаглей, Кишинев
