Министерство юстиции США обратилось к властям Швеции с просьбой наложить арест на активы в 30,4 миллиона долларов, которые контролирует Гульнара Каримова — старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова. Запрос был отправлен 20 марта и стал первым шагом в принятой в США формальной процедуре изъятия собственности.
Минюст просит ввести ограничения на использование средств гибралтарской фирмы Takilant Limited, размещенных в шведском отделении Nordea Bank.
Ранее в тот же день окружной суд Южного Нью-Йорка выдал санкцию на арест этих активов после того, как признал наличие достаточных оснований полагать, что деньги были получены от криминальной деятельности или имеют отношение к легализации незаконных доходов.
Фирма Takilant — холдинговая структура, которую Каримова использовала для целой серии сделок с компаниями — операторами сотовой связи. В общей сложности телеком-операторы заплатили ей более миллиарда долларов за лицензии на деятельность, а также за услуги весьма сомнительного характера. Об этом говорится в цикле репортажей, которые с 2012 года подготовил совместно с партнерами OCCRP.
Власти США в 2013 году начали расследование обвинений в том, что скандинавские и российские телеком-концерны — TeliaSonera, «ВымпелКом» и МТС — давали взятки узбекским официальным лицам в обмен на расширение бизнеса на местном рынке и что эти деньги потом отмывались через офшорные фирмы и банковские счета в разных частях света, чтобы скрыть их незаконное происхождение.
О закулисных сделках Каримовой с сотовыми компаниями впервые в 2012 году заговорило шведское государственное телевидение, после чего репортажи этому посвятили шведское агентство TT News Agency и норвежский еженедельник Klassekampen. В этих материалах, которые, отметим, готовились в содружестве с OCCRP, было подробно рассказано, как телеком-операторы платили Каримовой миллионы за лицензии, необходимые для ведения бизнеса в Узбекистане.
Опубликованное в марте новое расследование OCCRP заставляет предположить, что финансовые аппетиты Каримовой были куда больше, а степень ее продажности еще более пугающей, чем об этом говорилось ранее. Новые финансовые документы, полученные OCCRP, указывают на то, что она получила от зарубежных сотовых компаний больше миллиарда долларов в виде денег и пакетов акций в своих дочерних предприятиях. Так, TeliaSonera заплатила 381 миллион долларов и обещала еще 75 миллионов. «ВымпелКом» и его российская материнская структура «Альфа-Телеком» перевели Каримовой 176 миллионов долларов, а российский тяжеловес сотового рынка МТС расстался в ее пользу с 350 миллионами долларов.
При этом окончательная сумма полученного ею от телеком-концернов может оказаться еще выше в силу того, что не все сведения о ее коммерческой деятельности доступны, ведь Takilant — не единственная структура, через которую Каримова аккумулировала свои доходы.
