Предположительно, BPA перевел сотни миллионов долларов через четыре американских банка по указанию лиц, которые получили эти средства от участия в оргпреступности, коррупции и торговле людьми.
Скандал уже привел к тому, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor снизило кредитный рейтинг Андорры. Три лица из руководства банка были задержаны, включая управляющего директора Хоана Мигеля Пратса, который был взят под стражу в пятницу. Сообщается, что полномочия совета директоров банка приостановлены.
Действующее в структуре минфина США управление по борьбе с финансовыми преступлениями заявило в минувший вторник, что несколько вкладчиков андоррского банка занимались отмыванием денег в интересах третьих лиц — криминальных структур в России и Китае, а также преступной группировки в Венесуэле, которая выводила финансовые активы из местной нефтяной госкомпании.
Один из таких клиентов ВРА, некто Андрей Петров, был арестован два года назад в Испании по подозрению в соучастии в легализации 56 миллионов евро из доходов российского криминалитета. При этом высокопоставленный менеджер банка, возможно, оказывал Петрову «активную помощь» с целью скрыть источник происхождения этих средств.
В свою очередь Петров, как утверждается, организовал этому менеджеру поездку в Россию для встречи с некоторыми видными представителями преступного мира. Есть подозрения, что Петров связан с Семеном Могилевичем, который фигурирует в списке самых разыскиваемых ФБР лиц.
Также представители минфина США заявили, что еще один управленец ВРА обеспечил условия для отмывания крупных сумм членам венесуэльского преступного сообщества, которое действовало через сотни фирм-однодневок, связанных с влиятельными чиновниками.
Есть данные, что эти фиктивные структуры заключали липовые договоры с госучреждениями Венесуэлы, в том числе с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela. Как сообщает CNN, если все эти обвинения против ВРА будут доказаны, это будет означать, что через банк было отмыто 2 миллиарда долларов коррупционных и криминальных доходов.
Последствия аферы уже ощутили за пределами Андорры — так, испанское подразделение ВРА, Banco de Madrid, вчера прекратило операции после того, как наплыв вкладчиков, желающих забрать свои деньги, вынудил его объявить о банкротстве.
По сведениям агентства Reuters, власти Испании заявляют о необходимости выяснить, не был ли Banco de Madrid, где есть счета ряда крупных местных политиков и бизнесменов, также причастен к отмыванию денег. На фоне кризисной ситуации в банке все семеро членов совета директоров добровольно сложили с себя полномочия.
