В Андорре власти взяли под контроль банк, возможно, отмывавший деньги

Регулирующие органы в Андорре ввели внешнее управление в Banca Privada d'Andorra (BPA) после того, как Министерство финансов США назвало его «крупной структурой по легализации незаконно полученных средств».

Предположительно, BPA перевел сотни миллионов долларов через четыре американских банка по указанию лиц, которые получили эти средства от участия в оргпреступности, коррупции и торговле людьми.

Скандал уже привел к тому, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor снизило кредитный рейтинг Андорры. Три лица из руководства банка были задержаны, включая управляющего директора Хоана Мигеля Пратса, который был взят под стражу в пятницу. Сообщается, что полномочия совета директоров банка приостановлены.

Действующее в структуре минфина США управление по борьбе с финансовыми преступлениями заявило в минувший вторник, что несколько вкладчиков андоррского банка занимались отмыванием денег в интересах третьих лиц — криминальных структур в России и Китае, а также преступной группировки в Венесуэле, которая выводила финансовые активы из местной нефтяной госкомпании.

Один из таких клиентов ВРА, некто Андрей Петров, был арестован два года назад в Испании по подозрению в соучастии в легализации 56 миллионов евро из доходов российского криминалитета. При этом высокопоставленный менеджер банка, возможно, оказывал Петрову «активную помощь» с целью скрыть источник происхождения этих средств.

В свою очередь Петров, как утверждается, организовал этому менеджеру поездку в Россию для встречи с некоторыми видными представителями преступного мира. Есть подозрения, что Петров связан с Семеном Могилевичем, который фигурирует в списке самых разыскиваемых ФБР лиц.

Также представители минфина США заявили, что еще один управленец ВРА обеспечил условия для отмывания крупных сумм членам венесуэльского преступного сообщества, которое действовало через сотни фирм-однодневок, связанных с влиятельными чиновниками.

Есть данные, что эти фиктивные структуры заключали липовые договоры с госучреждениями Венесуэлы, в том числе с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela. Как сообщает CNN, если все эти обвинения против ВРА будут доказаны, это будет означать, что через банк было отмыто 2 миллиарда долларов коррупционных и криминальных доходов.

Последствия аферы уже ощутили за пределами Андорры — так, испанское подразделение ВРА, Banco de Madrid, вчера прекратило операции после того, как наплыв вкладчиков, желающих забрать свои деньги, вынудил его объявить о банкротстве.

По сведениям агентства Reuters, власти Испании заявляют о необходимости выяснить, не был ли Banco de Madrid, где есть счета ряда крупных местных политиков и бизнесменов, также причастен к отмыванию денег. На фоне кризисной ситуации в банке все семеро членов совета директоров добровольно сложили с себя полномочия.