В Британии проверяют фирмы в связи с многомиллиардным мошенничеством по отмыванию денег

Опубликовано: 01 Декабрь 2014

National Crime Agency

Штаб-квартира Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании

Полиция Великобритании начала следственные действия в связи с возможной причастностью 19 местных фирм-однодневок к афере по отмыванию 20 миллиардов долларов.

 

 

Поводом для расследования послужило обнародование газетой The Independent и OCCRP данных о многомиллиардной мошеннической схеме, которая предполагала создание двух фиктивных компаний для совершения между ними липовых коммерческих операций и легализации тем самым задействованных в подобных сделках финансов. Целью таких махинаций, предположительно, был перевод денег российской оргпреступности на счета в европейских банках, а видимость законности всей схеме должны были придать постановления молдавских судов.

Как пишет The Independent, на прошлой неделе сотрудники британского Агентства по борьбе с преступностью (NCA — National Crime Agency) вернулись из Молдовы, где во взаимодействии с местными полицейскими провели целый ряд следственных мероприятий. В ближайшем будущем британские правоохранители будут участвовать в установлении маршрутов движения подозрительных средств, а также осуществят проверку британских компаний, на счета которых поступали деньги от фирм, причастных к афере.