Французский BNP Paribas заплатит штраф за нарушение санкций США

Опубликовано: 02 Июль 2014

bnp

Центральный офис банка BNP Paribas

После продолжительных переговоров французский банк BNP Paribas согласился признать вину в нарушении санкций, введенных США против Ирана, Судана и Кубы. Режим санкций, инициированный американским минюстом, предполагает серьезные ограничения в работе крупных компаний и банков с указанными странами. Как пишет The New York Times, по итогам договоренностей о внесудебном урегулировании претензий BNP Paribas заплатит штраф в размере 8,9 миллиарда долларов.

Сообщается, что банк проводил операции на миллиарды долларов в интересах клиентов из Ирана, Судана и Кубы, при этом санкции США против этих стран не допускают осуществления никаких финансовых сделок, в особенности тех, которые предполагают перевод больших сумм наличности в США, как информирует The South China Morning Post.

Стало известно, что банк обрабатывал крупные денежные переводы из указанных стран, переправляя их затем в различные нью-йоркские банки. Как напоминает издание The Times, BNP Paribas стал уже седьмым финансовым учреждением, уличенным в несоблюдении санкций. Ранее подобные нарушения были выявлены в работе HSBC, Standard Chartered, ING Bank, Barclays Bank, Credit Suisse и Lloyds TSB Bank.

В настоящее время Министерство юстиции проводит расследование в отношении еще 16 банков, в том числе двух французских — Credit Agricole и Societe Generale, которые подозреваются не только в игнорировании режима санкций, но и в отмывании денег, передает Reuters. Сообщается, что к проверке в отношении этих двух банков подключилась окружная прокуратура Манхэттена. Также, по сведениям Reuters, в самих банках была инициирована внутренняя проверка.

Как пишет South China Morning Post, помимо этого американский минюст сегодня выясняет, насколько соблюдались правила, регулирующие перевод средств через границу США в деятельности Banamex — мексиканского подразделения Citigroup.

Как утверждает Reuters, по мере выявления все новых случаев нарушения санкций внимание следователей сейчас больше уделяется проверке банковских учреждений, обеспечивавших нелегальные транзакции, а не незаконной финансовой деятельности частных лиц.

При этом урегулирование претензий со стороны минюста США в отношении ряда крупнейших мировых банков и закрытие дел против них порождает опасения, что злоумышленники могут теперь прибегнуть к услугам финансовых учреждений «среднего звена», где механизмы контроля не столь строги.