Колумбия: объем изъятого у группировки мошенников говорит о похищенных ими миллиардных суммах

Власти Колумбии начали процесс конфискации активов, имеющих отношение к членам группировки мошенников, похитившей из казны государства более миллиарда долларов налоговых средств. В целом же данная ситуация проливает свет на практику получения незаконных доходов путем совершения так называемых беловоротничковых финансовых преступлений.

Следователи, занятые этим делом, продолжают собирать информацию о банковских счетах, налоговых декларациях и различной собственности, принадлежащих 59 лицам, которые на данный момент признаны соучастниками мошенничества, совершавшегося через организацию подставных компаний и подделку экспортных накладных с целью возврата налога с продаж, сообщает издание El Espectador. По разным оценкам, в результате мошеннических действий Налоговое управление Колумбии недополучило порядка 1,5 миллиарда долларов.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Криминальная Колумбия — действующие лица и последние новости

Упомянутые конфискации затронули в первую очередь четверых из 13 злоумышленников, которые уже были осуждены за данное преступление. Речь, в частности, идет о Сандре Лилиане Рохас, главной ассистентке лидера группировки — Бланки Хасмин Бесерры, приговоренной в 2012 году к 26 годам заключения. Трое других — бывшие чиновники Налогового управления.

У одной только Бесерры власти к настоящему моменту конфисковали 15 объектов недвижимости — три офисных помещения и 12 автомобильных парковок. Тем временем Генеральная прокуратура Колумбии начала процедуру изъятия и другой собственности в разных частях страны, включая жилье, склады и даже карьер по добыче известняка — общей стоимостью более 25 миллионов долларов. При этом следователи не перестают вести розыск и других активов, приобретенных на похищенные средства — как в самой Колумбии, так и за ее пределами.

Помимо этого продолжается официальная процедура дознания в отношении других предполагаемых участников группировки, среди которых высокопоставленные служащие Налогового управления, а также юристы тех компаний, что получали налоговые вычеты.

Аналитика портала InSight Crime

Несмотря на то что традиционно все внимание в Колумбии в первую очередь приковано к событиям, относящимся к наркоторговле и связанным с ней насилием, дело группировки мошенников демонстрирует, что, казалось бы, рутинные финансовые нарушения могут приносить такую же, как и наркотики, сверхприбыль и опустошать казну на миллиардные суммы.

К слову, в Колумбии финансовое мошенничество — не редкость: ранее уже фиксировалось множество случаев «беловоротничковых преступлений», когда злоумышленники не только обворовывали государство, но и залезали в карман к своим собственным подчиненным.

Как показывает пример группировки Бесерры, успех мошенников определяется не только их умением находить лазейки в нормативно-финансовой системе, но и корыстолюбием госслужащих, ибо столь масштабное мошенничество, как это, не могло бы так долго оставаться незамеченным, если бы с преступниками заодно не действовали сами сотрудники налоговых органов.

Репортаж Джеймса Барнета. Использовано с разрешения портала InSight Crime.

InSight Crime Logo