Более 20 человек арестовано в Гватемале за отмывание денег для наркокартеля

Опубликовано: 05 Декабрь 2013

Как передает Associated Press, 21 человек был задержан властями Гватемалы по подозрению в отмывании денег для одного из мексиканских наркокартелей.

Эти задержания стали результатом 35 рейдов, проведенных силовыми структурами в разных частях страны. По информации агентства Reuters, задержанные являются участниками организованной группы, руководили которой два гражданина Гватемалы, а одним из членов ее был подданный Мексики, до сих пор остающийся на свободе.

Представители правоохранительных органов рассказали журналистам во вторник, что прикрытием для деятельности злоумышленников служила фирма по продаже овощей и фруктов, через которую в 2009 и 2010 годах они отмыли более 46 миллионов долларов. Предполагается, что криминальная группировка легализовала и переправила миллионы долларов структурам наркокартеля «Синалоа», возглавляемого Хоакином Эль Чапо Гусманом.

«Мы предполагаем, что эти деньги имеют непосредственное отношение к одному из мексиканских картелей, а именно к картелю «Синалоа», — заявил один из руководителей Генпрокуратуры Гватемалы. По информации Associated Press, базирующийся в городе Кульякане наркокартель «Синалоа» является самым могущественным в Мексике.

Журналисты портала InSight Crime расценили произведенные в Гватемале аресты как «еще один признак того, что понятие неотвратимости наказания постепенно приживается в этой стране». По их мнению, Гватемала не может похвастаться тем, что достигла больших успехов в борьбе с отмыванием денег, подтверждением чему служит дело ее бывшего президента Альфонсо Портильо, который, будучи обвиняемым в подобном преступлении, сначала предстал перед гватемальским судом, а затем был экстрадирован в США.