Помимо этого, за указанный период ведомство ввело ограничения на деятельность семи компаний, а также вынесло сорок семь предупреждений с целью заставить действующие в финансовой сфере коммерческие структуры пересмотреть свои стандарты, регулирующие борьбу с отмыванием денег.
Данные штрафы и предупреждения явились следствием ужесточения Сингапуром законов о противодействии легализации незаконно полученных доходов. Целью такого шага стало желание властей поддержать репутацию Сингапура как одного из крупнейших в Азии центров в сфере частного банковского обслуживания и в сфере использования офшорных банковских счетов. С 1 июля этого года Сингапур увеличил до 11 число юрисдикций, с которыми он сотрудничает по налоговым вопросам, а также перевел уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в разряд преступлений.
При этом финансовые компании могут подвергаться санкциям за недостаточные механизмы контроля за отмыванием денег даже в том случае, если самого факта отмывания денег зафиксировано не было. За преступления, связанные с легализацией незаконных доходов, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в 794 тысячи долларов США, а для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 397 тысяч долларов или лишения свободы на срок до семи лет.
В Денежно-кредитном управлении Сингапура заявили, что такие меры призваны побудить финансовые компании к пересмотру их политики в области борьбы с отмыванием денег и к совершенствованию соответствующих механизмов контроля.
Ли Бун Нжап, помощник директора-распорядителя главного финансового ведомства страны, высказал мнение, что положение Сингапура на рынках Азии, а также его роль международного финансового центра делают этот остров-государство уязвимым для проникновения нелегальных финансовых потоков.
Существующие в Сингапуре нормы обязывают финансовые институты предоставлять Денежно-кредитному управлению регулярные отчеты о работе по устранению существующих недостатков и совершенствованию методов борьбы с отмыванием денег.
