Ливанский банк заплатит 102 миллиона долларов штрафа за отмывание денег

Опубликовано: 27 Июнь 2013

Как сообщило в начале минувшей недели агентство Reuters, Центральный банк Ливана (LCB — Lebanese Central Bank), обвиненный в отмывании денег для группировки «Хезболлах», согласился выплатить 102 миллиона долларов в рамках соглашения с властями США по урегулированию соответствующих претензий.

По мнению проводивших расследование, этот банк сыграл ключевую роль в отмывании свыше 300 миллионов долларов для «Хезболлах», которая в США внесена в список иностранных террористических организаций. В поданном в этой связи судебном иске также утверждалось, что банк обеспечивал возможность перевода денег в США с целью покупки там по поручению «Хезболлах» подержанных автомобилей. Эти машины затем продавались в странах Западной Африки. Следствие утверждает, что Центральный банк Ливана также помогал возвращать выручку от реализации автомобилей и от продажи наркотиков, а также доход от иных видов преступной деятельности обратно в Ливан, где эти деньги попадали в руки членов «Хезболлах».

Претензии со стороны США в адрес банка заключались, в частности, в том, что банк санкционировал финансовые транзакции, ежедневный объем которых иногда превышал 200 тысяч долларов, без должной проверки данных об отправителе, назначении и получателе платежей.

В августе 2012 года власти арестовали 150 миллионов долларов, принадлежащих банку, из которых 102 миллиона будут конфискованы в счет уплаты штрафа. Оставшиеся 48 миллионов будут переданы ливанскому отделению банка Societe Generale, который в 2012 году приобрел основную часть активов Центрального банка Ливана.

В судебном иске США также фигурировали две местные валютные биржи, услугами которых пользовались члены «Хезболлах». Одна из них, Hassan Ayash Exchange, согласилась выплатить более 700 тысяч долларов в виде компенсации, что позволит снять с нее имеющиеся обвинения.

Согласно информации искового заявления, первоначально власти США планировали взыскать в виде штрафов свыше 480 миллионов долларов, из которых, как предполагалось, 230 миллионов долларов должен был заплатить Центральный банк Ливана.