В ходе проверки было выявлено несовершенство применяемых в банке механизмов контроля за отмыванием денег. Так, в 2007 году HSBC не сообщил о подозрительных действиях одного клиента, который перевел на банковский счет пять миллионов песо (примерно 941 500 долларов США), а затем в течение следующего месяца снял эти деньги. При этом официально задекларированный доход данного клиента составлял 3000 долларов в месяц. Информацию об этой ситуации банк передал лишь в 2010 году.
Ранее в этом году уголовные обвинения были предъявлены HSBC налоговой службой Аргентины, которая заявила, что через местное отделение банка было отмыто порядка 120 миллионов долларов и что банк помогал бизнесменам уклоняться от уплаты налогов.
HSBC уже неоднократно подвергался штрафным санкциям со стороны аргентинского Управления по борьбе с финансовыми преступлениями. В прошлом году банку пришлось заплатить 14 миллионов долларов за то, что в 2008 году он не сообщил об имевших место в этой стране подозрительных транзакциях. Более того, в самом конце 2012 года последовал еще один штраф в размере шести миллионов долларов.
Также в минувшем году против HSBC были выдвинуты обвинения на территории США. Основанием для этого стало появление информации о том, что мексиканские наркокартели имели возможность отмывать через структуры банка свои доходы. К примеру, картель «Синалоа» смог приобрести различного рода технику и оборудование, используя счета в HSBC. Обвинения против банка были сняты после того, как он согласился выплатить 1,9 миллиарда долларов в рамках договоренности о внесудебном урегулировании претензий.
