Турция избежала санкций со стороны финансового регулятора

Опубликовано: 01 Март 2013

22 февраля Турецкая Республика имела все шансы оказаться в черном списке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — Financial Action Task Force), однако принятый в последний момент закон о противодействии финансированию терроризма позволил ей избежать попадания в категорию стран, не соблюдающих предписания этого международного финансового регулятора.

FATF устанавливает для государств мира стандарты в области мер, направленных на борьбу с финансированием терроризма, отмыванием денег и распространением оружия массового поражения. В составе этой межправительственной организации 36 членов, при этом в своей работе она опирается на сеть региональных подразделений. Всего более 180 стран и территорий связано сотрудничеством с FATF.

В октябре 2012 года в официальном заявлении FATF была высказана серьезная озабоченность в связи с невыполнением Турцией обязательств, которые она взяла на себя как член организации. Речь, прежде всего, шла о мерах, призванных «гарантированно поставить вне закона» финансирование терроризма, а также о создании «необходимых условий» для выявления и замораживания средств, имеющих отношение к террористической деятельности. FATF пригрозила, что 22 февраля 2013 года приостановит членство Турции в своих рядах, в случае если та не предпримет необходимых действий по исправлению ситуации.

В итоге Турция с большим трудом смогла уложиться в отпущенный ей срок. Избежать санкций FATF удалось благодаря принятию 7 февраля Великим национальным собранием Турции законопроекта под названием «О мерах по недопущению финансирования терроризма», который 15 февраля обрел силу закона. В своем заявлении FATF приветствовала принятие закона, отметив, что данная мера позволит устранить «многие недочеты», на которые подробно указывала организация. Также было заявлено, что, несмотря на «ряд остающихся нерешенными вопросов», членство Турции приостановлено не будет.

В том же заявлении особое внимание FATF уделила Марокко и Таджикистану как членам организации, «не демонстрирующим ощутимого прогресса» в деле выполнения своих обязательств. В частности, по мнению FATF, Марокко не принимает мер в отношении серьезных пробелов в законодательстве о противодействии финансированию терроризма, в то время как Таджикистан выказывает неспособность устранить несовершенства нормативной системы, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма.

Одновременно FATF одобрила успехи Ганы и Венесуэлы в деле выполнения ранее взятых ими на себя обязательств, отметив, что в обоих государствах были созданы «нормативные и правовые рамки», необходимые для претворения в жизнь намеченных планов действий. В связи с этим FATF приняла решение вычеркнуть Гану и Венесуэлу из списка стран, находящихся на особом контроле организации. Эти государства будут теперь взаимодействовать с аффилированными с FATF региональными структурами, чтобы закрепить успех в решении целого спектра вопросов, относящихся к отмыванию денег и финансированию терроризма.