Проверка активов Тончева после публикации материалов OCCRP/CINS

Опубликовано: 08 Февраль 2013

toncev_smallАнтикоррупционное бюро Сербии изучает сведения об активах советника по вопросам национальной безопасности Ивицы Тончева после того, как выяснилось, что он не указал в официальной декларации о доходах информацию о принадлежащей ему доле в бизнесе. Решение о начале проверки было принято после публикации репортажа, подготовленного OCCRP совместно с Центром расследовательской журналистики Сербии (CINS), в котором была выявлена связь между советником премьер-министра и Браниславом Шарановичем, человеком из мира организованной преступности, убитым в 2009 году.

Результаты расследования, проведенного OCCRP и CINS, наглядно демонстрируют, что Тончев и Шаранович были деловыми партнерами, хотя финансовая и практическая сторона деятельности их общего бизнеса остается неясной. Tončev GmbH, переименованная позже в Fil-Sar, значится в реестре зарегистрированных компаний, причем Тончев является главой ее сербского подразделения. Однако неизвестно, функционировал ли этот бизнес на самом деле. Как выяснилось, помещения, ранее использовавшиеся под головной офис компании, расположены в здании, находящемся в запущенном состоянии, а проживающие рядом люди так и не смогли припомнить, чтобы в этом месте когда-либо велась коммерческая деятельность. Тем не менее название этой компании фигурирует в иске, который был подан против Сербского государства, с требованием восстановить действие лицензии на управление казино.

В репортаже OCCRP/CINS обращается особое внимание на отсутствие достаточной информации об источниках дохода Тончева, о его образовании и его бизнесе, иными словами, тех сведений, которые, как правило, широко известны о людях, занимающих видное место в политике. Обнаруженная связь между Тончевым и Шарановичем, который владел в Белграде казино и, как сообщалось, выступал своего рода консультантом для членов оргпреступности, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию в политической жизни Сербии и вызывает вопросы относительно взаимоотношений между организованным преступным миром, Ивицей Тончевым и сербским премьер-министром Дачичем.