К услугам шведских юристов TeliaSonera обратилась в октябре, поручив им провести анализ обстоятельств сомнительного инвестиционного проекта, который сотовый оператор реализовал в 2007 году в Узбекистане. В отчете Mannheimer Swartling делается вывод о том, что TeliaSonera вышла на рынок Узбекистана, не осуществив предварительно должной проверки своего местного партнера по данному проекту. Как выяснилось, партнер этот был подозрительной офшорной компанией, связанной с правящим в Узбекистане семейным кланом.
«Даже если сам перевод денег в рамках данного инвестпроекта и был законным, нам не следовало предпринимать этот шаг, не получив больше информации о том, что представляет собой наш контрагент, — указал Ларс Ниберг в поданном в пятницу заявлении об отставке. — Я сожалею об этом факте».
В результате сделка повлекла за собой обвинения в даче взятки, которые предъявлены TeliaSonera в Швеции, а также расследование по делу об отмывании денег, проводимое против компании в Швейцарии.
Предметом отчета фирмы Mannheimer Swartling также стали деловые взаимоотношения между TeliaSonera и зарегистрированным в Швейцарии холдингом Zeromax. В частности, в отчете детально рассматриваются обстоятельства сделки по приобретению лицензий для работы в сетях 4G в Узбекистане, в рамках которой TeliaSonera и Zeromax выступили партнерами.
Как сообщается, долей в Zeromax владеет Гульнара Каримова, дочь авторитарного правителя Узбекистана Ислама Каримова. По информации шведского новостного агентства Tidningarnas Telegrambyrå (TT), сведения об этом содержатся во внутренней электронной переписке сотрудников TeliaSonera; об этом также говорят данные из дипломатических источников за 2009 год.
